江粉磁材：收购报告书.pdf

广东江粉磁材股份有限公司 收购报告书 上市公司名称：广东江粉磁材股份有限公司 上市地点：深圳证券交易所 股票简称：江粉磁材 股票代码：002600 深圳市南山区蛇口街道望海路1188 号伍兹公寓3 栋24 注册地址 收购人 领胜投资（深圳） 楼A 户A 区 （一） 有限公司 深圳市南山区蛇口街道望海路1188 号伍兹公寓3 栋24 通讯地址 楼A 户A 区 收购人 深圳市领尚投资 注册地址 深圳市前海深港合作区前湾一路1 号A 栋201 室（入驻 合伙企业（有限合 深圳市前海商务秘书有限公司） （二） 伙） 通讯地址 深圳市前海深港合作区前湾一路1 号A 栋201 室 收购人 深圳市领杰投资 注册地址 深圳市前海深港合作区前湾一路1 号A 栋201 室（入驻 合伙企业（有限合 深圳市前海商务秘书有限公司） （三） 伙） 通讯地址 深圳市前海深港合作区前湾一路1 号A 栋201 室 财务顾问 签署日期：二零一八年一月 广东江粉磁材股份有限公司 收购报告书 收购人声明 一、本报告系收购人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办 法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购 报告书》等相关法律法规编制。 二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》及《公开发 行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》的规 定，本报告已全面披露了收购人在广东江粉磁材股份有限公司拥有权益的股份。 截至本报告签署之日，除本报告披露的持股信息外，上述收购人没有通过任何其 他方式在广东江粉磁材股份有限公司拥有权益。 三、收购人签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人公 司章程或者内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 四、收购人取得江粉磁材所发行的新股已经上市公司股东大会批准及中国证 券监督管理委员会核准； 根据《上市公司收购管理办法》第六十三条的规定，“有下列情形之一的， 相关投资者可以免于按照前款规定提交豁免申请，直接向证券交易所和证券登记 结算机构申请办理股份转让和过户登记手续：（一）经上市公司股东大会非关联 股东批准，收购人取得上市公司向其发行的新股，导致其在该公司拥有权益的股 份超过该公司已发行股份的30%，投资者承诺3 年内不转让本次向其发行的新股， 且公司股东大会同意收购人免于发出要约”，因此，收购人可以免于向中国证监 会提交豁免要约收购的申请，直接向证券交易所和证券登记结算机构申请办理股 份转让和过户登记手续。 五、本次收购是根据本报告所载明的资料进行的。除本收购人和所聘请的专 业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告中列载的信息和对本报 告做出任何解释或者说明。 六、收购人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其 真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 1 广东江粉磁材股份有限公司 收购报告书 目录 收购人声明1 目录2 释义3 第一节 收购人介绍5 第二节 收购决定及收购目的23 第三节 收购方式32 第四节 资金来