爱之味股份有限公司九十九年股东常会议程.docVIP

愛之味股份有限公司九十年股東常會議程 一、時 間：中華民國年月日（星期）上午時 二、地 點： 一、 二、第一案 董事會提 案 由：年度決算表冊，提請 承認。 說 明：一、 二、謹提請承認： （一）營業報告書 （二）財務報表 1.資產負債表 2.損益表3.股東權益變動表 4.現金流量表第二案 董事會提 案 由：年度盈表，謹提請 承認。 說 明：（請參閱手冊） 討論事項 第案 董事會提 （請參閱手冊）第案 董事會提 99年3月19日金管證審字第0990011375號函令規定辦理。 二、修訂條文前後對照表（請參閱手冊）第案 董事會提 99年3月19日金管證審字第0990011375號函令規定辦理。 　　　　二、修訂條文前後對照表（請參閱手冊）第案 董事會提 （請參閱手冊）第案 董事會提 第案 董事會提 第案 董事會提 本公司為充實營運資金，擬依證券交易法第四十三條之六視市場狀況及公司資金需狀況，於適當時機，以私募方式發行辦理提請股東會授權董事會視實際籌資情形，自本公司股東會決議之日起一年內次辦理。 授權董事會辦理之原則：私募金額：新台幣1億元。 每張面額：新台幣10萬元整。價格訂定之依據及合理性：本次私募可轉換公司債之轉換價格之訂定，不低於定價日前一、三或五個營業日擇一計算之普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及除息後(參考價格)之八成。實際定價日與實際發行價格擬提請股東會授權董事會視當時市場狀況及主管機關相關規定決定之。特定人選擇之方式：依證券交易法第四十三條之六相關規定辦理。除銀行業、票券業、信託業、保險業、證券業或其他經主管機關核准之法人或機構外，應募人總數不得超過35人。有關特定人之選擇方式說明如下：(一)銀行業、票券業、信託業、保險業、證券業或其他經主管機關核准之法人或機構。 (二)對本公司財務業務充分了解之國內外自然人，且於應募時符合下列情形之一者：本人淨資產超過新臺幣1,000萬元或本人與配偶淨資產合計超過1,500萬元。 2.最近兩年度，本人年度平均所得超過150萬元，或本人與配偶之年度平均所得合計超過200萬元。 (三)最近期經會計師查核簽證之財務報表總資產超過5,000萬元之法人或基金，或依信託業法簽訂信託契約之信託財產超過5,000萬元者。 (四)本公司或其關係企業之董事、監察人及經理人。辦理私募之必要理由： (一)不採用公開募集之理由考量資本市場籌資之時效性及便利性等因素，擬透過私募方式向特定人籌募資金。 (二)辦理私募之資金用途及預計達成效益本次私募資金擬用於充實營運資金，以因應未來業務成長所需，及提高公司競爭力。 本次私募之權利義務：依證券交易法第條之規定，除符合特定情形外，於起滿年始得自由轉讓。另本次私募可轉換公司債嗣後所轉換之普通股，依相關法令規定自該私募可轉換公司債起滿年後，授權董事會視當時狀況決定是否依相關規定向主管機關辦理公開發行並申請上交易。本公司本次私募案經股東會決議通過後，關於私募股份種類、實際私募股數、基準日、發行條件、資金用途、計畫項目、資金運用進度、預計產生效益及其他相關事項，包括依主管機關指示或因應市場狀況及客觀環境變動而須作修正或變更者，擬提請股東會授權董事會全權處理。 5