江海股份：2011年第二次临时股东大会决议公告.pdfVIP

证券代码：002484 证券简称：江海股份 公告编号：2011-044 南通江海电容器股份有限公司 2011年第二次临时股东大会决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完 整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 特别提示： 一、重要提示：本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。 二、会议召开和出席情况： 1、会议召集人：公司董事会； 2、会议召开时间：2011 年9 月13 日上午 9：00； 网络投票时间为：2011 年9 月12 日—2011 年9 月13 日其中，通过深圳 证劵交易所系统进行网络投票的具体时间为：2011年9 月13 日上午9:30至11:30, 下午13:00 至15:00； 通过深圳证劵交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2011 年9 月12 日下午15:00 至2011 年9 月13 日下午15:00 的任意时间。 3、会议召开地点：江苏省南通市通州区平潮镇通扬南路79 号； 4、会议方式： 现场会议投票与网络投票相结合。； 5、股权登记日：2011 年9 月9 日； 6、会议主持人：董事长陈卫东先生； 7、会议出席情况：出席本次股东大会的股东及股东代表共计36 人，代表有 表决权的股份数为120,137,719 股，占公司总股份数的75.0861% 。 本文由初夜给了春春上传到百度文库 公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。江苏世纪同仁律师事 务所阚赢律师、许成宝律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。 三、议案审议和表决情况： 审议通过了 《为合营公司南通海声电子有限公司的综合授信提供担保的议 案》 表决结果：120,029,500 股同意，占出席会议有效表决权股份总数的99.91%， 108,219 股反对，占出席会议有效表决权股份总数的 0.09%，0 股弃权，占出席 会议有效表决权股份总数的0%。 本次临时股东大会审议的议案的详细内容已于2011 年8 月24 日在巨潮资讯 网()、证券时报及中国证券报披露，敬请投资者查阅。 四、律师见证情况： 本次股东大会由江苏世纪同仁律师事务所阚赢律师、许成宝律师见证，并出 具了法律意见书。见证律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会 议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章 程》的有关规定，由此做出的股东大会决议合法有效。 五、备查文件目录： 1、南通江海电容股份有限公司 2011 年第二次临时股东大会决议； 2、江苏世纪同仁律师事务所《关于南通江海电容股份有限公司2011 年第二 次临时股东大会的法律意见书》。 特此公告。 南通江海电容股份有限公司董事会 本文由初夜给了春春上传到百度文库 2011 年9 月14 日 本文由初夜给了春春上传到百度文库