上海市北高新股份有限公司实施企业内部控制规范体系工作方.PDFVIP

上海市北高新股份有限公司 上海市北高新股份有限公司 实施企业内部控制规范体系工作方案 实施企业内部控制规范体系工作方案 （20 12 年12 月修订） （20 12 年12 月修订） 为建立健全公司内部控制制度，及时发现并防范公司经营中存在的风险， 保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高 公司的经营管理水平和风险防范能力，促进公司战略目标的实现和可持续发展； 贯彻实施《企业内部控制基本规范》及其配套指引，以及按照中国证监会上海 监管局等相关监管机构的要求，结合公司实际情况，制定了实施内部控制规范 工作方案。 一、公司基本情况介绍 1、公司简称：市北高新 市北B 股 股票代码：A 股600604 B 股900902 上市地：上海证券交易所 公司经营范围：企业管理咨询、投资管理咨询、商务信息咨询。 2 、组织架构：公司严格按照法律法规及有关上市公司治理规范性文件， 不断建立健全法人治理结构。公司股东大会、董事会、监事会及管理层按照法 律、法规和《公司章程》独立运作，形成权力机构、决策机构、监督机构和执 行机构之间相互制衡的运行机制。公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与 考核四个专业委员会，为董事会提供专业决策支持。公司管理层在《公司章程》 及董事会授权范围内执行董事会决议，行使公司经营管理权，对董事会负责。 公司组织机构之间权责明确、相互制衡，且均制定有相应的工作制度和议事规 则，以确保公司决策、执行、监督检查程序的顺畅运行，为管理目标的实现提 供组织保障。 1 （1）公司组织结构图 （2 ）公司架构图 上海市北高新股份有限公司 100% 上海开创企业发展有限公司 100% 51% 40% 32% 上 上 上 海 海 上 海 电 中 海 聚 气 铁 中 能 工 市 冶 湾 业 北 祥 企 园 投 腾 业 区 资 投 服 管 发 资 务 理 展 有 有 有 有 限 限 限