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远东智慧能源股份有限公司章程 （2018 年第一次临时股东大会审议通过） 二〇一八年一月 公司章程 目录 第一章总则3 第二章经营宗旨和范围4 第三章股份4 第四章股东和股东大会6 第五章董事会 16 第六章总经理(首席执行官)及其他高级管理人员21 第七章监事会23 第八章财务会计制度、利润分配和审计24 第九章通知和公告28 第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算29 第十一章修改章程31 第十二章附则31 第2 页共32 页 公司章程 第一章总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条公司系依照《中华人民共和国公司法》和其它有关规定成立的股份 有限公司 （以下简称“公司”）。 公司经中国证券监督管理委员会证监发字（1995）2 号文件批准，以募集方 式设立；在青海省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号 630000100009098。 第三条 公司于1995 年1 月12 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向 社会公众发行人民币普通股15,000,000 股，于1995 年2 月6 日在上海证券交易 所上市。1995 年 12 月 1 日，经中国证券监督管理委员会批准公司以公积金按 10:10 比例转增股本60,000,000 股，其中社会公众股15,000,000 股。 第四条公司注册名称：远东智慧能源股份有限公司，简称智慧能源。英文 名称：Far East Smarter Energy Co.,Ltd (简称Smarter Energy)。 第五条公司住所：青海省西宁市城西区西关大街1号1号楼1单元1191室， 邮政编码：810001。 第六条公司注册资本为人民币2,219,352,746 元。 第七条公司为永久存续的股份有限公司。 第八条董事长为公司的法定代表人。 第九条公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担 责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 第十条本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与 股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、 董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉 股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理(首席执行官)和其他高级管理人员， 股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理(首席执行官)和其 他高级管理人员。 第十一条本章程所称其他高级管理人员是指公司的资深副总经理、资深财 务总监、资深技术总监、资深质量总监；高级副总经理、高级财务总监、高级技 术总监、高级质量总监；副总经理、董事会秘书、财务总监、技术总监、质量总 监；总经理助理。 (首席运营官、首席战略官、首席财务官、首席行政官、首席 信息官、首席法务官、首席科学家、首席采购官、首席技术官、首席质量官、首 第3 页共32 页 公司章程 席生产官) 。 第二章经营宗旨和范围 第十二条公司的经营宗旨：创造价值，服务社会。 第十三条经依法登记，公司经营范围：智慧能源和智慧城市技术、产品与 服务及其互联网、