道明光学股份有限公司2013独立董事述职报告.pdfVIP

道明光学股份有限公司 2013 年度独立董事述职报告 （奚必仁） 道明光学股份有限公司各位股东及代表: 作为道明光学股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2013 年 度，本人严格按照《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》、《关于在上市 公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的 若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等法律法 规和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等的规定和要求，认真行权， 依法履职，并及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极 出席公司 2013 年度召开的相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关 事项发表独立意见，认真履行独立董事应尽的义务和职责，充分发挥独立董事 作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2013 年度独立董事履职情况向各位股东汇报如下： 一、 出席会议情况 1、出席公司董事会会议及投票情况 2013年度，公司共计召开13次董事会会议，本着勤勉尽责的态度，本人均 按时出席了上述董事会会议，其中7次以通讯表决方式参加董事会，没有缺席或 连续两次未亲自出席董事会会议的情况。 同时，本人本着勤勉务实和诚信负责的原则，就提交董事会审议的议案均 事先进行了认真的审核，在会议上，积极参与各议案的讨论并提出合理建议， 对各项议案均独立负责的发表意见，并以严谨的态度行使表决权，维护公司的 整体利益和中小股东的合法权益。 2、参加股东大会情况 2013 年公司共召开了 3 次股东大会，本人出席了 3 次股东大会，没有缺 席会议的情况。 本人认为：2013 年度公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重 大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。本人对 董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议；对各次董事会会议审议的相关 议案均投了赞成票，无反对票及弃权票；无缺席和委托其他董事出席董事会的 情况。 二、发表独立意见情况 2013 年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，与公司其 他三位独立董事就相关事项共同发表独立意见如下： (一)对公司第二届董事会第十八次会议审议的《关于拟使用银行承兑汇票 支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》发表的独立意见 公司拟使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换更有利 于公司募集资金的使用效率，符合股东和广大投资者的利益，也不影响公司募 投项目的正常运行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，因 此，我们同意公司部分使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额 置换。 （二）对公司第二届董事会第十九次会议审议的《关于使用部分闲置募集 资金或自有资金投资保本型理财产品的议案》发表的独立意见 公司本次使用部分闲置募集资金或自有资金投资保本型理财产品的决策程 序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》的相关规定，在保障资金安全的前提下，公司滚动使用最高额度不超过人 民币10,000 万元部分闲置募集资金或自有资金用于安全性高，流动性好的投资 产品，有利于提高资金现金管理收益，公司使用的闲置募集资金没有与募集资 金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变 相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，同意公司使用部分闲 置募集资金或自有资金投资保本型理财产品的决定。 （三）对公司第二届董事会第二十次会议相关事项发表的独立意见 1、关于公司2012年度募集资金存放及使用情况发表的独立意见 公司募集资金2012 年度的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关 于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金使用管理办 法》的有关规定，不存在违规存放和使用募集资金的情况。公司已披露的募集 资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，认真履行了信息披露义务。 2、关于公司2012年度利润分配预案的独立意见 公司2012 年度利润分配预案符合公司实际情况和未来经营计划的需求及全