超日太阳：2011年第五次临时股东大会决议公告.pdfVIP

证券代码：002506 证券简称：超日太阳 公告编号：2011-084 上海超日太阳能科技股份有限公司 2011 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 重要提示 会议召开期间无增加、否决或变更提案情况发生。 二、 会议召开情况 1、会议通知情况：公司董事会于2011 年8 月27 日在公司指定信息披露媒体 巨潮资讯网（）及《证券时报》、《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券日报》刊登了《上海超日太阳能科技股份有限公司关于召开2011 年第五次临时股东大会通知》。 2、召开时间：2011 年9 月13 日下午13:30 3、召开地点：上海市奉贤区南桥镇杨王经济园区旗港路738 号公司会议室 4、召开方式：现场投票和网络投票方式 5、召集人：公司董事会 6、主持人：倪开禄先生 7、会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有 关法律、法规和《公司章程》的规定，为合法、有效。 三、 会议出席情况 1、出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东或股东代理人共计 63 名， 其所持有效表决权的股份总数为 275,436,975 股，占公司有表决权总股份数的 52.25%。其中出席现场会议的股东或股东代理人13 名，其所持有效表决权的股份 总数为274,703,040 股，占公司有表决权总股份数的52.11%；通过网络投票的股 东或股东代理人50 名，其所持有效表决权的股份总数为733,935 股，占公司有表 决权总股份数的0.14%。 本文由初夜给了春春上传到百度文库 1/3 2、公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员列席了 本次会议。公司聘请的见证律师出席了本次会议。 四、 议案审议表决情况 本次会议以现场记名投票表决的方式审议通过了以下议案： 1、审议通过了 《关于新增2011 年度对子公司（香港超日、西藏超日）提供 担保额度的议案》。 表决情况：同意 275,181,575 股，占出席会议所有股东或股东代理人所持表 决权 99.91％；反对 224,400 股，占出席会议所有股东或股东代理人所持表决权 0.08％；弃权31,000 股，占出席会议所有股东或股东代理人所持表决权0.01％。 2、审议通过了 《关于进一步明确公司债券发行相关事项的议案》。 表决情况：同意 275,243,075 股，占出席会议所有股东或股东代理人所持表 决权 99.93％；反对 183,200 股，占出席会议所有股东或股东代理人所持表决权 0.07％；弃权10,700 股。 3、审议通过了 《关于增加2011 年度对子公司（超日贸易）提供担保额度的 议案》。 表决情况：同意 275,173,075 股，占出席会议所有股东或股东代理人所持表 决权 99.90％；反对 223,200 股，占出席会议所有股东或股东代理人所持表决权 0.08％；弃权40,700 股，占出席会议所有股东或股东代理人所持表决权0.01％。 五、 律师出具的法律意见 德恒上海律师事务所高慧律师、初巧明律师出席了本次股东大会，并出具法律 意见如下：“本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、本次股东大会 的议案和表决程序等事宜，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法 律、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议为合法、有效。” 六、 备查文件 1、《上海超日太阳能科技股份有限公司2011 年第五次临时股东大会决议》 2、《德恒上海律师事务所关于上海超日太阳能科技股份有限公司2011 年第五 次临时股东大会见证之法律意见书》 特此公告。 本文由初夜给了春春上传到百度文库 2/3 上海超日太阳能科技股份有限公司董事会 20