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风帆股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会会议资料 （修订稿） 风帆股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会 会议资料 （修订稿） 2015 年12 月29 日 风帆股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会会议资料 （修订稿） 风帆股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会现场会议须知 为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公 司法》、《风帆股份有限公司章程》的有关规定，特制定本次股东大会现场会议须 知： 1、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出 席本次股东大会的相关人员准时签到参会，参会资格未得到确认的人员不得进入 会场。 2、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义 务和遵守有关规定，对于扰乱股东大会秩序和侵犯其它股东合法权益的，将报告 有关部门处理。 3、股东大会召开期间，股东可以发言。股东要求发言时应先举手示意，经大 会主持人许可后，方可发言或提出问题，股东要求发言时不得打断会议报告人的 报告或其它股东的发言，不得提出与本次股东大会议案无关的问题。 4、公司召开股东大会按如下程序进行：首先由报告人向大会做各项议案的报 告，之后股东对各项报告进行审议讨论，股东在审议过程中提出的建议、意见或 问题，由大会主持人或其指定的有关人员予以回答，最后股东对各项议案进行表 决。 5、与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东利益的 质询，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。 6、本次股东大会采取记名投票方式逐项进行表决，股东按其持有本公司的每 一份股份享有一份表决权，特请各位股东、股东代表或其委托代理人准确填写表 决票：必须填写股东姓名或委托股东姓名，同意在“同意”栏内打“√”，不同意 在“不同意”栏内打“√”，放弃表决权时在“放弃”栏内打“√”。投票时按秩 序投入表决箱内，由两名股东代表和一名监事参加监票和清点。 7、会议主持人宣布表决结果，并由律师宣读法律意见书。 1 风帆股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会会议资料 （修订稿） 风帆股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会会议议程 一、现场会议时间：2015 年12 月29 日（星期二）下午14:00。 网络投票时间：2015 年12 月29 日（星期二）上午9:15-11:30； 下午13:00-15:00。 二、会议地点：河北省保定市亚华大酒店会议室 三、参会人员：股东及股东代表，公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请 的见证律师。 四、会议主持人：公司董事长刘宝生先生 五、会议议程： （一）主持人宣布大会开始并宣布到会股东资格审查结果； （二）审议各项议案，股东提问与解答： 序号 议案名称 关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的 1 议案 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交 2 易的议案 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 3.00 方案的议案 3.01 本次重组的方案概述 3.02 交易对方及发行对象 3.03 标的资产 3.04 标的资产的定价依据及交易价格 3.05 期间损益归属 3.06 标的资产利润补偿安排 3.07 标的资产的过户及违约责任