四川国光农化股份有限公司2015独立董事述职报告.pdfVIP

四川国光农化股份有限公司 2015 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人在2015 年1 月1 日至2015 年12 月24 日担任四川国光农化 股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企 业板上市公司董事行为指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的 指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、 规章的规定，在 2015 年任职期间，勤勉、尽责、忠实履行职责，积 极出席董事会和股东大会，认真审议董事会议案，对公司的业务发展 及经营提出积极建议，充分发挥作为独立董事的独立作用，切实维护 了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将2015 年度本人履 行独立董事职责情况述职如下： 一、2015 年度出席董事会及股东大会的情况 2015 年度公司共召开 7 次董事会议、2 次股东大会。2015 年度 本人对公司董事会各项议案及公司其他事项积极参与，提出建议，促 进公司健康发展，对公司各次董事会会议审议的相关议案均表示同 意。2015 年度本人出席董事会、股东大会会议情况如下： 1、 出席董事会会议的情况： 董事会 应出席 委托出 缺席 是否连续两次未 董事姓名 具体事务 2015 年召 次数 席次数 次数 亲自出席 开次数 杨玉培 独立董事 7 6 0 0 否 2、 出席股东大会会议的情况： 董事姓名 具体事务 任期内召开股东大会次数 列席次数 杨玉培 独立董事 2 2 二、发表独立意见的情况 根据证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等规定，本 着“恪尽职守、勤勉尽责”原则，详细了解并关注公司日常运作情况， 基于独立判断，就相关事项与其他独立董事共同发表了独立意见，发 表的独立意见情况如下： （一）2015 年4 月23 日第二届董事会第十二次会议上对《关于 以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》、《关于公司 2014 年度利润分配预案》、《关于公司使用闲置自由资金购买理财产 品的议案》发表了独立意见。 （二）2015 年8 月13 日第二届董事会第十三次会议上发表了《关 于会计报表附注更正事项的独立意见》。 （三）2015 年8 月26 日第二届董事会第十四次会议上发表了《关 于公司对外担保及控股股东、实际控制人等关联方资金往来情况的独 立意见》、《关于公司 2015 年半年度募集资金存放和使用情况的独立 意见》、《关于公司及公司全资子公司向银行申请授信额度的独立意 见》、《关于募集资金投资项目增加实施主体暨向全资子公司增资的独 立意见》、《关于为全资子公司提供担保的独立意见》。 （四）2015 年 12 月8 日第二届董事会第十六次会议对董事会换 届选举的相关事项发表独立意见。 三、对公司进行现场调查的情况 2015 年，本人通过 6 次参加现场董事会会议，听取有关高管、 董事对相关事项的介绍，并实地了解公司的生产经营情况，内部管理 和内部控制制度建设及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、 业务发展等相关事项。同时通过电话、邮件等方式与公司的董事长、 董事、监事、董事会秘书及公司其他相关高级管理人员保持着密切联 系，多方了解公司的日常生产经营情况，及时获悉公司重大事项及其 进展情况，掌握公司的运行动态，充分发挥独立董事的监督与指导职 能。 四、在保护投资者权益方面所做的工作 1、2015 年，本人对所有提交董事会审议的议案和有关附件进行 认真审核，特别关注相关议案对社会公众股股东利益的影响，维护公 司和中小股东的合法权益，获取做出决策所需的资料，深入调查，进 而独立、客观、审慎地行使表决权。 2、持续关注公司