江苏九九久科技股份有限公司2010独立董事述职报告.pdfVIP

江苏九九久科技股份有限公司 2010年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为江苏九九久科技股份有限公司（以下简称“公司”）的 独立董事，2010年严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关 于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中 小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规以及《公司章程》、 《公司独立董事制度》的规定，认真勤勉履职，注意发挥独立董事的 独立作用，为维护公司整体利益和社会公众股东利益努力工作。本人 现就2010年度履行独立董事职责情况述职如下： 一、出席董事会、股东大会的次数及投票情况 1、2010 年度，公司董事会共召开了6 次会议，本人均亲自出席。 本人能够认真审阅公司提供的有关会议资料，获取做出决议所需要的 信息。在审议董事会议案时，能认真听取并审议每一个议题，充分发 表自己的意见和建议，独立、客观、审慎地行使表决权，对各次董事 会会议审议的各项议案均投了赞成票。 2 、2010 年度，公司共召开了1 次年度股东大会和3 次临时股东大 会，本人出席了3 次会议，有1 次临时股东大会因事请假。 3、2010 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序， 重大经营决策事项及其他重大事项履行了相关程序，合法有效，故20 10 年度我没有对公司董事会、股东大会各项议案及其他重大事项提出异 议的情况。 二、发表独立意见的情况 1 2010年度，本人作为公司独立董事能做到恪尽职守、勤勉尽责， 详细了解公司运作情况，对公司募集资金使用、关联方资金往来、对 外担保、对外投资等有关事项发表了独立意见，对董事会决策的科学 性、客观性以及公司的良性发展都起到了积极的作用。2010年度，对 以下事项发表了独立意见： 1、在公司第一届董事会第十次会议上，对公司关于以募集资金置 换预先已投入募投项目的自筹资金的议案所发表的独立意见如下： 公司以自筹资金预先投入募集资金项目的行为符合公司发展需 要，预先投入的资金已经上海上会会计师事务所有限公司审核确认。 公司以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金充分考虑了 公司发展战略，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司和全体股 东的利益，不存在损害股东利益的情形，符合《中小企业板上市公司 募集资金管理细则》等有关规定的要求。 同意公司以“7-氨基-3-去乙酰氧基头孢烷酸生产线搬迁扩建项目 二期工程”募集资金50,000,000元置换预先已投入该项目的自筹资金 50,000,000元。 2、在公司第一届董事会第十次会议上，对公司关于使用部分超额 募集资金偿还部分银行贷款及永久补充流动资金的议案所发表的独立 意见如下： 公司使用部分超额募集资金偿还部分银行贷款及永久性补充流动 资金的行为有利于降低公司财务费用，提高募集资金使用效率，符合 维护公司发展利益的需要，符合维护全体股东利益的需要。超额募集 资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集 资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东 利益的情况。公司本次使用超额募集资金偿还部分银行贷款及永久性 2 补充流动资金，内容及程序符合《中小企业板上市公司募集资金管理 细则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29 号：超募资金使用及募 集资金永久性补充流动资金》等相关法规。 公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，并承诺在使 用部分超募资金偿还部分银行贷款及永久性补充流动资金后十二个月 内不从事证券投资等高风险投资。 同意使用超额募集资金中的10,900 万元用于提前偿还部分银行贷 款、5,000 万元用于永久补充流动资金。 3、在公司第一届董事会第十一次会议上，对公司关于关联方资金 占用和对外担保事项所发表的专项说明和独立意见如下： ⑴、截止2010年6月30日，我们未发现江苏九九久科技股份有限公 司与股东及其他关联方存在以下情形的资金往来： ①、江苏九九久科技股份有限公司为股东及其他关联方垫支工资、 福利、保险、广告等期间费用及相互代为承担成本和其他支出； ②、江苏九九久科技股份有限公司有偿或无偿地拆借公司的资金 给股东及其