2016年董事薪酬及权益报告.PDF

董事薪酬及權益報告 覽 概 董事會明白以具透明度及客觀的程序釐定執行董事及高層管理人員報酬之重要性。本公司薪酬委員會（於1987年成立），負 責檢討及釐定執行董事之薪酬以及建議非執行董事之酬金以待股東批准。其職權範圍已延伸至涵蓋檢視高層管理人員之薪 酬、新購股權計劃、退休金計劃主要條款的變動及具有重大財務 、聲譽和策略影響的新薪酬福利計劃的主要條款。 薪酬委員會現由3名成員組成 ，大部份成員均為獨立非執行董事 ，主席為范仁鶴( 獨立非執行董事) ，其他成員為潘仲賢( 獨立 非執行董事) 及利子厚( 非執行董事) 。 管理層就本公司有關執行董事和高層管理人員酬金之架構及成本 ，向委員會作出建議 ，並由委員會檢討有關建議。薪酬委員現 表 務 財 會亦會不時檢討其他非執行董事之酬金。薪酬委員會在有需要時 ，可尋求獨立專業意見。主席及行政總裁亦會獲邀出席委員 會會議 ，討論與其本身無關之事宜。董事概不會參與決定其本身酬金之商討。 本集團之薪酬政策旨在提供一個公平之市場薪酬 ，以有利於招攬 、保留及鼓勵出色之員工 ，同時能把員工獎勵及股東利益掛 鈎。 薪酬政策之準則如下 ： • 薪酬由幾個部份組成 ：(i) 固定部份( 基本薪金及福利) ；(ii) 與表現掛鈎的部份( 花紅) ；及(iii) 長期獎勵計劃( 行政人員購業 企 任 責 負 股權計劃) 。該薪酬組合乃對所有參與者既公平且強調表現之制度。 • 在釐定薪酬水平方針時 ，確保公司能與相關類型香港公司（尤以地產公司）保持競爭力。公司更會在有需要時尋求獨立 專業意見。 • 委員會會按表現( 無論質與量方面) 決定薪酬中每一個部份之金額。 • 薪酬政策及措施之透明度應盡量提高。 • 於行政人員購股權計劃下 ，執行董事能擁有個人股份權益 ，此舉能把執行董事之利益與股東利益掛鈎。 治 管 業 企 • 考慮到本集團其他員工之薪酬及僱用條件。 • 在管理層避席下 ，執行董事之薪酬政策將作定期檢討。 有關董事（包括個別執行董事）2016年之酬金及購股權於年內變動之詳情 ，分別載於綜合財務報表附註11及34 。 值 估 及 表 報 務 財 111 董事薪酬及權益報告續 制訂非執行董事薪酬政策之主要元素包括 ： • 制定之薪酬須能招攬及保留擔任非執行董事之優秀專才。 • 非執行董事之薪酬由董事會訂立（須由股東批准）並就他們作出之貢獻釐定。 • 訂立非執行董事薪酬之措施應與認可之最佳守則一致。 • 薪酬應以現金方式按半年支付。 • 非執行董事不能收取本公司之購股權。 除以下披露之袍金外 ，非執行董事概無收取本集團其他報酬。非執行董事概無收取本公司任何退休金福利 ，亦無參與任何花 紅或獎勵計劃。 於2016年 ，非執行董事（包括獨立非執行董事）合共收取袍金2,501,739港元。 20 16 薪酬委員會於2016年3月召開會議（所有委員會成員均出席該會議）以(i) 批准2016年執行董事之薪酬組合及2015年與表現 掛鈎的花紅﹔(ii) 檢討非執行董事及董事委員會成員之袍金 ﹔及(iii) 完善其職權範圍 ，擴大至( 其中包括) 釐定執行董事及高 層管理人員薪酬等事項。 在釐定行政人員的薪酬組合時 ，確保公司能與相關類型香港公司( 尤以地產公司) 保持競爭力。清晰的表現目標亦已訂定。 20 172 薪酬委員會於2017年2月召開會議以(i) 批准2017年執行董事之薪酬組合及2016年與表現掛鈎的花紅 ；(ii) 檢視非執行董事 及董事委員會成員之袍金 ；及(iii) 檢視部門主管之薪酬。所有委員會成員均出席該會議。 112 希慎2016年年報 覽 概 董事