会议管理制度试行.docVIP

文件编号：威奥特办字[2004]第 3号 会议管理制度(试行) 1 范围： 本制度规定了北京威奥特信通科技有限公司会议的管理职能、管理内容与要求、检查与考核。 本制度适用于本公司行政会议的管理。 2 管理职能 2.1 职能与分工 2.1.1 公司级行政会议的归口管理部门是总裁办，负责年度经营管理会、全体员工大会、总裁办公会和总裁召集的有关会议的组织协调和具体承办。 2.1.2 部门/专题会议根据实际工作需要由相关部门人组织协调和具体承办。 2.2 责任与权限 2.2.1 总裁办、会议组织部门有权督促、检查会议的贯彻落实情况。 3 管理内容 公司会议主要有：年度经营管理会；全体员工大会；总裁办公会；季度经营工作会；部门例会；专题会议；相关外部会议。 3.1 年度经营管理会 3.1.1 年度经营管理会由公司总裁主持。 3.1.2 年度经营管理会原则上在每年3月中旬召开。根据总裁的提议可临时召开会议。 3.1.3 年度经营管理会成员：总裁、执行总裁、副总裁、总监、总裁助理、副总监、各部门经理。根据会议内容需要增加参加会议人员时，另行通知。 3.1.4 年度经营管理会的主要议题： a）听取总裁年度主题报告。 b）拟定公司投资方案和经营计划。 c）明确公司年度技术和产品方向。 d）拟定公司年度人力资源战略及计划。 e）确定公司年度销售计划及销售体系。 f）确定公司长远发展规划、年度计划。 g）公司年度预算的讨论。 h) 各部门经理汇报本部门上年度工作总结及下年度工作计划。 3.1.5 总裁办将会议讨论解决的议题提前一周通知与会人员，与会人员应围绕议题作好准备，按时到会。 3.1.6 年度经营管理会由专人负责记录，会后将会议情况及决定事宜以会议纪要形式整理成文，经总裁签发后，发送至相关部门和人员执行。 3.2 全体员工大会 3.2.1 全体员工大会由公司总裁、执行总裁或总裁委托的副总裁主持。 3.2.2 全体员工大会原则上每年四月份召开，如遇特殊情况也可临时安排。 3.2.3 公司全体员工参加会议。 3.2.4 全体员工大会主要内容有： a）总结公司上财年的工作。 b）布署公司本财年的工作任务。 c）对上财年优秀员工进行表彰和奖励。 3.2.5 会议由总裁办召集，并做好会场准备与布置。会议内容由专人整理成简报或纪要印发。 3.3 总裁办公会议 3.3.1 总裁办公会议由公司总裁或总裁委托的公司其他领导主持。 3.3.2 总裁办公会每周召开一次，时间为每周一上午8：40。根据总裁的提议可临时召开会议。 3.3.3 总裁办公会议成员为：总裁、执行总裁、副总裁、总监、总裁助理、副总监、总裁办主任。相关部门负责人根据会议内容列席会议。 3.3.4 总裁办公会的主要议题： a）讨论通过需公司领导集体决定的重要问题。 b）各部门之间需要重点协调解决的问题。 c）批准或修改涉及全公司范围的重要规章制度；研究决定全公司行政工作方面的重大事项；研究批准固定资产的变动。 d）决定行政机构调整、中层干部以上人员的任免、调动等问题；讨论确定全面绩效考核实施细则、薪筹体系和福利体系等方案和对各部门工作的考核、评价和奖惩。 e）研究分析公司现阶段经营计划执行的情况，提出下一阶段工作目标及改进措施。 f）研究需要由总裁办公会讨论决定的其他问题。 3.3.5 总裁缺席时，总裁办公会不研究有关机构、中层以上人事变动等问题。特别授权例外。 3.3.6 总裁办将会议讨论解决的议题提前通知与会人员，与会人员应围绕议题作好准备，按时到会。 3.3.7 总裁办公会议由总裁办专人负责记录，会后将会议情况及决定事宜以会议纪要形式整理成文，经总裁签发后，发送至相关部门和人员。会议决定的执行情况由总裁办进行检查，以书面形式提交下一次总裁办公会。 3.4 季度经营工作会议： 3.4.1季度经营工作会由公司总裁或总裁委托的公司其他领导主持。 3.4.2季度经营工作会议每季度至少召开一次。时间定在每季度末最后一个周六。根据总裁的提议可临时召开会议。 3.4.3季度经营工作会成员: 总裁、执行总裁、副总裁、总监、总裁助理、副总监及各部门经理。 3.4.4季度经营工作会议的主要议题： a）通报上季度全公司经营情况。 b）对下一季度工作进行调整及布署。 c）专项工作的讨论。 d）其它议题。 3.4.5季度经营工作会议由总裁办专人负责记录，会后将会议情况及决定事宜以会议纪要形式整理成文，经总裁签发后，发送至相关部门和人员。 3.5 专题会议： 3.5.1 专题会议时间根据实际工作需要由相关部门安排和组织。 3.5.2 专题会议由公司主要领导、相关部门经理主持。涉及专题会议的相关人员参会。 3.5.3专题会议主要是落实公司全面会议的决策精神、讨论涉及公司内