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湖北幸福实业股份有限公司 二00二年度报告 二00三年四月二十八日 1 目 录 一、 公司基本情况简介····························································1 二、 会计数据和业务数据摘要················································2 三、 股本及股东情况································································3 四、 董事、监事、高级管理人员和员工情况··························5 五、 公司治理结构···································································6 六、 股东大会情况简介····························································7 七、 董事会报告·······································································8 八、 监事会报告·······································································12 九、 重要事项···········································································13 十、 财务报告···········································································16 十一、 备查文件目录·······························································36 2 湖北幸福实业股份有限公司 二00二年度报告 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司董事李梅女士因故未能出席董事会，授权委托独立董事王韬先生代为出席 并表决。 湖北大信会计师事务有限公司为本公司出具了无保留带解释性说明的审计报 告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。 公司董事长刘道明先生、总经理肖新才先生、财务部经理许良成先生保证年度 报告中财务报告的真实、完整。 一、 公司基本情况简介 (一)公司法定中文名称：湖北幸福实业股份有限公司 公司法定英文名称：HUBEI XINFU INDUSTRY CO.LTD 英文名称缩写：HBXF (二)公司法定代表人：刘道明 (三)公司董事会秘书：李军 联系电话：0728-6641566 传真：0728-6641566 电子信箱：xfsy0230@ 联系地址：湖北省潜江市张金镇幸福北路1号 (四) 公司注册地址：湖北省潜江市张金镇幸福北路1号 公司办公地址：湖北省潜江市张金镇幸福北路1号 邮政编码：433140 (五) 公司信息披露报纸名称：《上海证券报》 国际互联网网址： 公司年度报告备置地点：公司证券部 (六) 公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：ST幸福 股票代码：600743 (七) 其他有关资料 公司首次注册登记地点：湖北省潜江市张金镇幸福北路1号 公司首次注