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许继电气股份有限公司 2014 年社会责任报告 许继电气股份有限公司自上市以来，一直致力于公司与社会的共 同和谐发展，把社会责任融入到公司的发展战略和经营管理中，明礼 诚信，坚持科学发展和可持续发展。公司在追求财富创造的同时，积 极回馈社会，回报员工、股东、客户，践行环境保护，支持社会公益 事业。2014 年，公司全体员工努力超越、追求卓越，拓市场，强研 发，降成本，控风险，增效益，持续加大产品研发力度，强化机制体 制创新，深入推进管理变革，全面提升员工队伍素质，各方面工作取 得显著成绩，主要经济指标均创历史最好水平。 《许继电气股份有限公司2014 年社会责任报告》根据深圳证券 交易所发布的《深圳证券交易所上市公司社会责任指引》和 2015 年 最新修订的《信息披露业务备忘录第 21 号——业绩预告及定期报告 披露》的要求编制，以公司 2014 年工作为重点，真实、客观地反映 公司在从事经营管理活动中履行社会责任的重要信息。本报告期间为 2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日，与公司年报同时披露。 第二部分 公司概况 许继电气成立于 1993 年 3 月，由许昌继电器厂作为独家发起人 以定向募集方式改组设立，1997 年4 月18 日，许继电气在深圳证券 交易所挂牌上市。 许继电气是国内同行业首家上市公司，中国上市公司协会首批理 事单位，国家科技部认定的国家重点高新技术企业，拥有国家级企业 技术中心和企业博士后工作站。经过二十年大力推进机制改革和科技 创新，公司已经成为中国电力装备行业的大型骨干和龙头企业，产品 覆盖发电、输电、配电、用电等电力系统各个环节，横跨一二次、高 中压、交直流装备领域，是国内综合配套能力最强、最具竞争力的电 力装备制造商及系统解决方案提供商之一，承担了国家“六五”、“十 一五”和“十二五”等期间的一系列重大攻关项目。公司产品广泛应 用于国家“西电东送”、“西气东输”、“南水北调”、核电建设及 高速铁路建设等国家重点工程，并出口到 20 多个国家和地区，为我 国及国外电力系统安全、稳定、经济运行做出了杰出贡献。 上市以来，许继电气一直把规范运作、改善公司治理结构作为企 业持续发展的根本，走出了一条规范运作、诚信经营的发展之路。“许 继电气”股票被深圳证券信息有限公司列为“最有市场影响力的100 只股票”之一，并入选沪深300、深证100 指数成份股和深证自主创 新指数初始成份股；2014 年，公司在科研开发、市场开拓、重大工 程项目及内部管理等多项工作领域圆满完成了各项经营指标，实现营 业收入8,359,193,647.88 元，净利润1,062,277,611.68 元。 第三部分 股东和债权人权益保护 （一）持续提升公司治理水平，保障公司规范运作 2014年，公司秉承规范运作、不断提升治理结构的发展理念，严 格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律、法规的要求， 完善法人治理结构，规范公司运作，建立健全与公司治理结构相适应 的各项规章制度，保障股东大会、董事会、监事会三会制度持续规范 运行；权力机构、决策机构、监督机构与经理层之间权责分明、有效 制衡，协调运作；持续建立健全内部控制制度体系，保证其日常运行 和有效实施，并对执行情况进行监督。 为了规范公司董事、监事和高管人员的执业行为，持续提高自律 意识，推动上市公司规范运作健康发展，2014年，公司严格按照深圳 证券交易所、河南证监局等上级监管部门的要求组织董事、监事、高 管人员参加系列培训。并结合公司2014年重大资产重组收尾工作的实 施，进一步强化公司内部控制体系建设，提高公司治理水平。报告期 内，公司共召开股东大会两次，董事会七次，监事会五次。股东大会、 董事会及监事会的召开、审议均严格履行相关程序，没有出现违规担 保、关联方非经营性资金占用等情况，公司及公司相关人员没有因违 规运作遭受监管部门处罚的情况。 （二）认真履行信息披露义务，持续提升信息披露质量 信息披露是公司与各利益相关者相互交流与沟通的渠道和桥梁， 良好的信息披露工作有助于提高上市公司证券市场运作的透明度，提 升公司资本市场形象。公司一贯坚持公开、公平、公正的披露原则和 高质量信息披露理念,不断提高信息披露的标准和质量，使广大投资 者能够及时、准确地获得重要信息,从而防范、减少投