华纺股份有限公司2012独立董事述职报告.pdfVIP

华纺股份有限公司 2012 年度独立董事述职报告 作为华纺股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，我们在 2012年的工作中，本 着对公司和全体股东诚信和勤勉的态度，以关注和维护全体股东特别是中、小股东的利益 为宗旨，恪尽职守、勤勉尽责，认真负责地参加公司股东大会和董事会，详细了解了公司 的运作情况，忠实履行了独立董事的职责。根据中国证监会 《关于加强社会公众股股东权 益保护的若干规定》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及华纺股份《公 司章程》、《独立董事工作制度》等相关要求，现将一年的工作情况述职如下： 一、个人基本情况介绍 1、个人履历、专业背景以及兼职情况 杨东辉，男，汉族，1945年7月出生，中共党员，大学本科，高级经济师。曾任吉林化 学工业公司103 厂聚氯乙烯车间主任，纺织品工业部设计院工程师，纺织部政策研究室干 部、部长秘书，中国纺织工业经济研究中心副处长、处长、副主任，纺织工业部经济调节 司副司长、司长，中国纺织工业协会副会长兼产业部主任、中国纺织经济研究中心主任、 中国家用纺织品行业协会会长、湖南梦洁家纺股份有限公司独立董事。现任浙江金鹰股份 有限公司独立董事、罗莱家纺股份有限公司 独立董事、中国纺织工业联合会顾问、中国家 用纺织品行业协会名誉会长、华纺股份独立董事。 赵树元，男，出生于1946年12月，大专学历，高级经济师，历任济南陆军学院教员， 山东省体改委处长，中国证监会山东证监局副巡视员，山东体改研究会秘书长，山东市场 经济促进会秘书长，山东东阿阿胶股份有限公司董事，山东华泰造纸股份有限公司、山东 鲁抗医药股份有限公司、浪潮电子信息股份有限公司、山东海化股份有限公司、山东铝业 股份有限公司独立董事，现任中通客车控股股份有限公司、山东天业恒基股份有限公司、 滨州渤海活塞股份有限公司独立董事、华纺股份独立董事。 李国峰，男，生于1948年1月，本科学历，高级会计师，历任中国人民银行总行干部； 中国工商银行总行运行管理部副总经理 （副厅级）。现任北京赛迪传媒投资股份有限公司 独立董事、华纺股份独立董事。 2、独立性情况说明 我们具备中国证监会 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立 性，不存在任何影响本人独立性的情况。 二、年度履职概况 （一）出席会议情况 1、出席董事会情况 独立董事姓名 应出席会议次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 杨东辉 11 10 0 1 赵树元 11 11 0 0 李国锋 11 11 0 0 2、出席股东大会情况 独立董事姓名 应出席会议次数 亲自出席次数 缺席次数 杨东辉 6 2 4 赵树元 6 6 0 李国锋 6 4 2 3、出席董事会专门委员会情况 （1）审计委员会 独立董事姓名 应出席会议次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 李国锋 2 2 0 0 赵树元 2 2 0 0 （2）薪酬与考核委员会 独立董事姓名 应出席会议次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 杨东辉 1 1 0 0 李国锋