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广东东方锆业科技股份有限公司 累积投票制度实施细则 广东东方锆业科技股份有限公司 累积投票制度实施细则 （20 13 年 7 月 6 日第四届董事会第二十七次会议修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善广东东方锆业科技股份有限公司(以下简 称公司)法人治理结构，规范公司董事、监事的选举，切实保证所有 股东充分行使选择董事、监事的权利，维护中小股东利益，根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《上市公司治理准则》、 《上市公司章程指引(2006 年修订)》等法律、法规和规范性文件以 及公司章程的有关规定，特制定本细则。 第二条 本细则所称累积投票制，是指公司股东大会在选举董事 或者监事时，股东所持的每一股份拥有与该次股东大会应选董事或者 监事人数相等的表决权，股东拥有的投票权等于该股东所持股份数与 应选董事或者监事人数的乘积，并可以集中使用，即股东可以用所有 的投票权集中投票选举一位董事或者监事候选人，也可以将投票权分 散行使、投票给数位董事或者监事候选人，最后按得票的多少决定当 选董事或者监事。 第三条 本细则适用于选举或变更董事或监事的议案。 第四条 本细则所称 “董事”包括独立董事和非独立董事。 本细则中所称 “监事”特指由股东大会选举产生的监事，由职工 选举的监事由公司职工民主选举产生或更换，不适用于本细则的相关 规定。 第二章 董事、监事候选人的提名 第1 页，共5 页 广东东方锆业科技股份有限公司 累积投票制度实施细则 第五条 公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司股份 3% 以上的股东可以以提案的方式书面提出非独立董事、监事候选人；公 司董事会、监事会、单独或者合并持有公司股份 1%以上的股东可以 提出独立董事候选人。 第六条 提名人在提名前应当征得被提名人的同意。董事、监事 候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，确认其 被公司公开披露的资料真实、完整，并保证当选后切实履行董事职责。 独立董事候选人还应当就其本人与公司之间不存在任何影响其独立 客观判断的关系发表声明。 第七条 董事、监事被提名人应向公司董事会提交真实、完整的 个人详细资料，包括姓名、年龄、国籍、教育背景、工作经历、全部 兼职情况等。独立董事候选人还应说明自己是否具有担任独立董事的 资格和独立性。 第八条 公司董事会收到被提名人的资料后应当进行审核，对于 符合法律、法规和公司章程规定的提案，应提交股东大会审议，对于 不符合的提案不提交股东大会审议，但应当在股东大会上进行解释和 说明。 第九条 当全部提案所提候选人数量之和多于应选人数时，应当 进行差额选举。 第三章 累积投票制的投票原则 第十条 公司股东大会对董事、监事候选人进行表决时，每位股 东拥有的表决权等于其持有的股份数乘以应选举董事或者监事人数 的乘积。 第十一条 股东大会对董事、监事候选人进行表决时，股东可以 集中行使表决权，将其拥有的全部表决权集中投给某一位或几位董事 第2 页，共5 页 广东东方锆业科技股份有限公司 累积投票制度实施细则 或者监事候选人，也可将拥有的表决权分别投给全部应选董事或者监 事候选人。 第十二条 每位投票人所投选的候选人数不能超过应选人数。 第十三条 股东对某一个或几个董事或者监事候选人行使的表 决权总数多于其拥有的全部表决权时，该股东投票无效；股东对某一 个或某几个董事、监事候选人行使的表决权总数少于其拥有的全部表 决权时，该股东投票有效，差额部分视为放弃表决权。 第十四条 为确保独立董事当选人数符合公司章程的规定，独立 董事与非独立董事选举应当分开进行，以保证独立董事的比例。 选举独立董事时，每位股东拥有的投票权等于其持有的股份数