海洋石油工程股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知.PDFVIP

证券代码：600583 证券简称：海油工程 公告编号：2018-006 海洋石油工程股份有限公司 关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：   股东大会召开日期：2018年2月7 日  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况  (一) 股东大会类型和届次 2018 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 ( 四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2018 年 2 月 7 日 14 点 30 分 召开地点：天津港保税区海滨十五路 199 号海油工程大厦 A 座办公楼 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2018 年 2 月 7 日 至 2018 年 2 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00 。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》 等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无  二、 会议审议事项  本次股东大会审议议案及投票股东类型  序 投票股东类型 议案名称  号  A 股股东  非累积投票议案  关于通过中海石油财务有限责任公司与中国海洋石油集 1  √ 团有限公司签订委托贷款合同的议案    1. 各议案已披露的时间和披露媒体 以上议案已经公司第六届董事会第六次会议审议通过，详见 2018 年 1 月 23 日刊登于《中国证券报》､ 《上海证券报》和上海证券交易所网站 的海洋石油工程股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告（临 2018-002 ）。 2. 特别决议议案：无 3. 对中小投资者单独计票的议案：1 4. 涉及关联股东回避表决的议案：1 应回避表决的关联股东名称：中国海洋石油集团有限公司、中国海洋石 油南海西部有限公司、中国海洋石油渤海有限公司、中海石油财务有限 责任公司 5. 涉及优先股股东参与表决的议案：无   三、 股东大会投票注意事项  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的， 既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易