石家庄以岭药业股份有限公司关于子公司对外投资设立合资公.PDFVIP

证券代码：002603 证券简称：以岭药业 公告编号：2016-076 石家庄以岭药业股份有限公司 关于子公司对外投资设立合资公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、投资标的名称：待定，具体以登记机关核准为准（以下简称“合资公司”） 2、投资金额：公司子公司以岭健康城科技有限公司投资390万美元，占合资 公司注册资本的65%。 3、本次对外投资不构成关联交易,投入资金为子公司自有资金。 4、本次对外投资未达到公司股东大会决策权限, 无须提交公司股东大会进 行审议。 一、对外投资概述 1、对外投资的基本情况 石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称“以岭药业”）的子公司以岭健康 城科技有限公司（以下简称“以岭健康城”，以岭药业持有其 87.72%权益），决 定与HealthWatch Ltd. （以下简称“HealthWatch ”）、深圳弘励格睿投资合伙企业 （有限合伙）（以下简称“弘励创投”）签属 《合资经营合同》，三方拟在中国设立 一家中外合资公司（以下简称“合资公司”）。合资公司的名称待定，具体以登记 机关核准为准。 2 、本次投资所必需的审批程序 公司第五届董事会第三十一次会议审议通过了《关于子公司对外投资设立合 资公司的议案》。 1 根据《公司章程》及相关制度的规定，本次对外投资额度在董事会审批权限 范围内，无需提交公司股东大会审议。 3、本次投资行为不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。 4 、以岭健康城将在以岭药业董事会审议通过该投资事项后与HealthWatch 、 弘励创投正式签署《合资经营合同》。 二、交易对手方基本情况 （一）HealthWatch 1、公司名称：HealthWatch Ltd. 2 、企业类型：有限责任公司 3、注册地：34 Hazeitim St. Herzliya 46307, Israel 4 、注册号：514492271 5、董事：Yoram Romem （董事长） Shmuel Cabilly Amos Shattner （兼任首席财务官） Tianhong Xu 首席执行官：Guy Neev 6、注册时间：2010 年8 月31 日 7、公司主营业务：HealthWatch 主要从事医疗级别可穿戴互联网心电监护、 胎心监护的研发、生产和销售的高科技公司，拥有全球首个且是唯一的一个同时 获得美国FDA 及欧盟CE 认证的可穿戴式12 导联医疗级心脏监测设备，目前已 有11 项专利获批。 Healthwatch 现有董事、管理层及其股东与公司不存在关联关系。 （ 二）弘励创投 2 1、公司名称：深圳弘励格睿投资合伙企业（有限合伙） 2 、统一社会信用代码A5D82LX0X 3、注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1 号A 栋201 室 4 、执行事务合伙人：深圳弘励格睿投资管理有限公司 5、经营范围：创业投资业务；受托管理创业投资企业等机构或个人的创业 投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创 业投资企业与创业投资管理顾问。 6、股权结构： GP 深圳弘励格睿投资管理有限公司 （注册金额：1000 万）。 股东：梁小薇（出资额人民币900 万）、徐天宏（出资额人民币100 万）；执 行常务董事：徐天宏；监事：梁小薇；总经理：徐天宏。 LP 深圳弘励格睿投资合伙企业（有限合伙）: 全体合伙人认缴出资：人民币20000 万。 执行事务合伙人：深圳弘励格睿投资管理有限公司(认缴额人民币 200