诚志股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2017-136 诚志股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知时间与方式 诚志股份有限公司第七届董事会第一次会议通知于2017 年 12 月17 日以书 面通知方式送达全体董事。 2 、会议召开的时间、地点和方式 （1）会议时间：2017 年12 月 27 日下午15:30 以现场方式召开 （2 ）召开地点：北京海淀区清华科技园创新大厦 B 座诚志股份北京管理总 部会议室 （3 ）董事出席会议情况：应到董事7 人，实到7 人 （ 4 ）主持人：董事长龙大伟先生 （5 ）列席人员：部分高级管理人员 本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过 《关于选举公司第七届董事会董事长与副董事