辽宁格林生物药业集团股份有限公司第一届董事会第九次会议.PDFVIP

公告编号：2018-001 证券简称：格林生物 证券代码：834447 主办券商：中泰证券 辽宁格林生物药业集团股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 辽宁格林生物药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董 事会第九次会议于2017 年12 月29 日上午九时三十分在公司会议室召开。 会议应到董事5 人，实到董事5 人，会议通知于2017 年12 月15 日以电 话、邮件及当面送达相结合的方式通知各位董事。董事长李迅先生主持 本次会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。 本次会议的召开符合 《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规 则》的规定，所做决议合法有效。 二、会议表决情况 会议以记名投票表决方式通过如下议案： 1、审议通过《关于全资子公司贝恩生物与浑南生物医药产业园签署 终