赛诺贝斯（北京）营销技术股份有限公司.PDFVIP

公告编号：2017-038 证券代码：836311 证券简称：赛诺贝斯 主办券商：兴业证券 赛诺贝斯（北京）营销技术股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2017 年12 月29 日 2、会议召开地点：北京公司会议室 3、会议召开方式：现场方式 4、会议召集人：董事会 5、会议主持人：董事长张韬先生 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于提请召开公司 2017 年第四次临时股东大会的议案》,决定于2017 年12 月29 日召 开公司2017 年第四次临时股东大会。本次股东大会的召集、召开符 合有关法律法规和《公司章程》的规定,所做决议合法有效。 （二）会议