县局管理流程.doc

烟草专卖零售许可证发放流程（表1）  专卖市场检查工作流程(表2) 举报奖领取流程（表3） 举报奖领取流程表 专卖教育培训工作流程（表4） 专卖票据管理流程（表5） 烟草专卖行政处罚工作流程（表6） 涉烟刑事案件移送工作流程（表7） 县区局专卖库房管理工作流程（表8） 区县局卷烟销售实时监控流程(表9) 局(营销部)领导 内部专卖管理监督部门 管理所 区县局专卖内管检查流程(表10) 局(营销部)领导 内部专卖管理监督部门 管理所 千条户监管流程(表11) 弱势群体客户管理流程 无证户管理流程(表13) 重点违法户管理转化流程(表14) 申请办理烟草专卖零售许可证 制作许可证件 专卖股受理 不予受理决定 专管所送达许可证件 准予行政许可 专管所送达不予许可通知书 不准予行政许可 听 证 作出行政许可决定 告知利害关系人陈述 区(县)局领导审批 专卖股复审 专管所实地核查 罚没款上缴 登记物品入库保存 履行告知义务 法律法规宣传 当场处罚 请当事人核对后在先行登记保存书和勘验笔录上签字 说明扣押的事实和理由 制作勘验笔录 开具先行登记保存通知书 鉴别卷烟的真假与来源 对经营场所按柜台、货架、仓库的顺序一次进行检查（特殊情况例外） 出示证件（检查证和执法证、表明身份） 携带必备文书 两人以上进行检查 检查结束 执行阶段 准备阶段 专卖市场检查工作流程 专卖管理人员接受举报人的举报 接待人填写举报记录表并填写接待人意见 请分管领导及专卖负责人在举报记录表里加注意见 通知稽查队或管理所组织力量对所举报情况及时进行稽查 案件查获后由专卖内勤根据举报要求，按照省局、市局有关规定，填写举报奖惩报表 报请专卖部门负责人及分管领导审批 由财务部门审批后报请局长（经理）审批 领取奖励费后由两名以上承办人向举报人付举报费 制定全年培训计划 专卖监督管理股 确定培训项目 建立培训标准 设计培训课程 制定培训方法 准备培训条件 确定培训人员 实施培训计划 考核培训内容 培训总结 专卖股归档 报办公室归档 票据管理 先行登记保存通知书 定额罚款收据 当场处罚决定书 各区县局按省局统一标准印制 各区县局（稽查队）从当地财政部门领取 市局统一申领发放 专卖内勤登记票据编号、份数 专卖内勤建立领用台帐 专卖管理所、稽查队签字领用 罚没款由专卖内勤及时上缴国库 罚没票据使用后交回专卖内勤 专卖内勤在台帐上作交回记录 作废票据登记 票据进案卷归档 年底由专卖内勤核对票据领用情况 由专卖内勤对已使用的定额罚款收据存根，按规定时间到财政部门缴销 上报 市局 专卖科 内管办 县（区）局 专卖股 提交 违法案件查处 依法行政处理 向公安机关申请复议 建议人民检察院依法立案监督 办理交接手续 接收书面通知、收回案卷材料 罚没款上缴 登记物品入库保存 履行告知义务 法律法规宣传 当场处罚 请当事人核对后在先行登记保存书和勘验笔录上签字 说明扣押的事实和理由 制作勘验笔录 开具先行登记保存通知书 鉴别卷烟的真假与来源 对经营场所按柜台、货架、仓库的顺序一次进行检查（特殊情况例外） 出示证件（检查证和执法证、表明身份） 携带必备文书 两人以上进行检查 检查结束 执行阶段 准备阶段 专卖市场检查工作流程 接收书面通知 移送公安机关、并接收签字回执 上报省局备案 办案人员收集、整理移送材料 不予批准理由记录在案 领导复审批准 提出移送涉嫌犯罪案件书面报告 办案人员受理、审查 归档 出库登记、记录出库台帐 凭《违法物品销毁记录表》出库销毁 逐月上交市局专卖库房 假冒卷烟 行政处罚后，凭《先行登记保存物品发还清单》如数返还当事人 真品卷烟 抽样鉴定 专卖库管员记录涉案物品登记台帐 专卖库管员验票、验货、票货相符后入库，并向上缴（移交、委托）单位出具《暂扣物品登记卡》 其他执法机关部门委托烟草保管涉案烟草专卖品及其他物品 稽查队、管理所暂扣涉案烟草专卖品及其他物品 其他执法机关、部门向烟草移交涉案烟草专卖品及其他物品 县(区)局专卖库房 处理问题 审 核 内管备案 检查到货情况 检查 内管备案 处理问题 实时监控 通过 客户订货 配送 提交 处理问题 审 核 上报 内管备案 处理问题 发现问题 汇总并调查 内管备案 通过 实时监控 市场检查 上报 对违法行为实施严厉打击，直至吊销许可证 填写《重点违法户转化情况月登记表》 转化为守法型客户 备案 提高客户的忠诚度 加大检查监控力度密切关注销售动向 法 律 宣 传 教 育 引 导 降低客户类型等级 限量供货 切断 用于批发的货源 政 策 宣 传 教 育 引 导 适度控制供货量 掌握销售去向 加大监管力度增加 检查 频率 适当放开供货量 鼓励支持 跟踪服务 守法度较差，零售指导价执行不好，有销售