烟草高级专卖管理员案件技能题大全.docVIP

1207案件调查（12分） 2012年5月13日15时38分，甲市烟草专卖局接到举报，称该市烟贩胡某从外地购进了500余万支假烟，现已运抵本市，存放在郊区黄河路一个偏僻的仓库内，准备于当晚向下线分销。根据举报内容，市局稽查支队情报分析员小林分析了下列情况：该线索是长期培养的线人柳某提供的，柳某坚称该线索系其亲眼目睹；胡某曾因销售非法生产的烟草专卖品和无证运输行为被甲市烟草专卖局处罚过3次，近期多次向下线了解其订购假烟的意向、品牌和数量。此外，另有线索显示胡某当晚要到外地。小林经分析后认为，前面的线索使用价值较大，最后的一条线索有违胡某的出行习惯，属于胡某迷惑烟草执法人员的烟雾弹。经请示分管领导后，市局立即组成专案组，于5月13日晚对胡某这一涉烟违法行为进行了查处。 请根据材料回答下列问题： 1、情报分析员小林针对该线索型情报的哪些内容进行了分析？（4分，多答一项倒扣1分） 2、请判断本案中所述仓库属于何种类型场所。甲市烟草专卖局对该场所进行检查时应采取哪些检查方法？（8分） 答案：第一题：案件调查（12分） 1、情报分析员小林针对该线索型情报的哪些内容进行了分析？（4分，多答一项倒扣1分） （1）分析了线索的来源；（1分）分析了线索的真实、可靠性（1分）；分析线索的客观性（1分）；分析了线索的使用价值大小。（1分） 2、请判断本案中所述仓库属于何种类型场所。甲市烟草专卖局对该场所进行检查时应采取哪些检查方法？（8分） 该仓库属于非经营性场所（1分），应采取的检查方法如下： （1）当事人主动配合检查，在公安干警的配合下，（1分）当场采集视听资料，两名以上执法人员出示证件后可以依法进行检查。（1分） （2）当事人不主动配合检查，要在确凿证据的支持下，（1分）可在公安干警的配合下，（1分）两名以上执法人员出示执法证件后可以依法进行检查，同时要做好视听资料的采集。（1分） （3）检查前要通过监控，采集视听资料，确定该场所内存有违法烟草专卖品；（1分）并将周围情况了解情况，如有后门、后窗户的，必须事先安排人员控制。（1分） 评分标准： 意思答对即可得分。 1207案件审理（18分） 2012年4月13日，甲省A市烟草专卖局接到举报，称本市零售户“一凡名烟名酒店”销售假烟。A市局指派稽查人员小林、小谭、小华前往调查，其中小林、小谭持有省局核发的烟草专卖执法检查证，小华持有省政府法制办核发的行政执法证件。小林、小谭在该店内查获了涉嫌为非法生产卷烟的Y品牌卷烟21条，依法对该批卷烟进行了先行登记保存，并拍摄了照片。小林、小华对店主韩某进行了询问并制作了询问笔录，韩某供述自2月份以来，累计销售Y品牌卷烟90条。执法人员在现场查获的账册记载，韩某自2月份以来，累计销售Y品牌卷烟292条，销售金额2.32万元。之后，小林、小谭就Y品牌卷烟的销售数额问题，对韩某进行了重新询问，韩某在第二次询问中交待了其累计销售Y品牌卷烟292条的违法事实。调查人员遂采信了韩某的第二次询问笔录，认定韩某销售Y品牌卷烟292条。经省烟草质量检测站鉴定，Y品牌卷烟为“假冒注册商标且伪劣”产品。韩某的邻居吴某向执法人员提供了“听其他人说过韩某销售假烟”的证言，但吴某为精神病人，不能正确表达意志。 4月21日，A市局告知韩某拟对其罚款1.16万元，韩某要求举行听证。A市局同意了韩某的听证要求并发布了听证公告，决定于4月30日组织听证。4月25日，A市局指定了小谭为听证会主持人，并书面通知了韩某举行听证的时间和地点并同时报告省级局。4月30日，听证会如期举行。听证中，韩某向主持人提供了新的证据，小谭以“调查取证属于行政机关职权”为由拒绝接收；最后，当事人、调查人员均进行了最后陈述。听证记录人制作了听证笔录，主持人、记录人等相关人员全部签字确认，韩某拒绝确认听证笔录，记录人对此注明情况并签字。听证结束后，主持人根据听证情况，向专卖科唐科长提交了听证报告。5月7日，A市局依法对韩某做出了行政处罚决定。 请根据材料回答下列问题： 请使用证据审查的特性法则对下列证据进行审查，逐项确定其法律效力。（6分） （1）韩某的第一次询问笔录；（2）先行登记保存的非法生产卷烟；（3）吴某提供的证言。 2、除特性法则外，证据的审查判断还应遵循哪几个基本原则？（3分） 3、调查人员对韩某违法销售数额的证据审查运用了何种证据审查的方法？（4分，多答一项倒扣1分） 4、指出A市局在听证过程中的错误之处，并提出正确做法。（5分） 答案：案件审理（18分） 1、请使用证据审查的特性法则对下列证据进行审查，逐项确定其法律效力。（6分） （1）韩某的第一次询问笔录；（2）先行登记保存的非法生产卷烟；（3）吴某提供的证言。 （1）因询问人小华未取得省烟草专卖局核发的检查证，不具备执法资格，属取得证据的主体不合法，（