详解制售假烟网络案件的经营与指挥.docVIP

详解专卖网络案件的经营与指挥 随着社会的发展、科学的进步，人们的思想观念在不断更新，接受各种新时期的能力在不断增强，但各类涉烟违法行为花样翻新，形式多种多样，其规律特点也不易掌握。因而，从事烟草专卖执法的稽查人员和组织指挥者，注重对案件线索的收集、分析、判断就显得尤为重要，本文就目前专卖部门如何进行案件线索的研究、分析和筛选，特别是对网络案件的经营和指挥进行探讨。 一、烟草网络案件的经营 　　（一）网络案件线索的组织、分析和筛选。 　　就近一年来的案件来看，案件的的来源有以下几个方面：市场稽查、群众举报、其他执法单位移交。市场稽查具有明显的特点，很难有进一步的深入，也就见子打子。群众举报的线索，一般包括来自知情者，道听途说以及涉烟人员这三种情况，而他们举报的特点和目的各不相同，所以反映问题的实际内容和价值也就不同。有价值的一般线索。在工作实践中，一些大要案、特大案件，并不是一经受理，就确定为大案，而是有个由小到大的发展过程。但这种发展规律不是绝对的，主客观方面的因素也很多，有的案件从一般线索、或不起眼很小的线索受理到结案，始终就是小案，就没有或不可能发展成为网络案件。 　　一般看来，组织和筛选案件线索，是有案可办的前提，准确的选择线索，是网络案件经营的前提，从长远来看，不能见案就打，应当站在打假破网的高度，维护两烟市场的高度来认识，筛选线索，单纯从办案的角度讲，只是烟草专卖行政执法实践中的办案方法和技巧问题。依笔者之见，打假破网工作要从研究案件线索的组织和筛选做起。 　　1.结合近期查获的卷烟类别筛选线索根据近期工作开展的实际，分析近期查获的卷烟类别，分析涉烟违法种类比例，找准涉烟违法的切入点，深入开展调查。 　　2.围绕卷烟销售市场群众反映强烈的热点问题筛选线索在不同的时期和条件下，有不同的表现，但不管以何种形式何种面貌出现，历来都是为广大公众深恶痛绝的，如：近期零售户或消费者反映市场出现的某个品牌卷烟较多，价格偏低，某个品牌群众反映有假，都能作为案件线索。 　　一般案件中带出线索，以案带案的线索十分突出，并带有普遍的规律性，在专卖实际执法中，根据这类线索查处案件时，一般对发现的线索已进行了初步查证，甚至还掌握了一部分或大部分基本证据，案件就容易深入下去。 　　总之筛选案件线索的条件是多方面的，应注意的复杂因素很多。在诸多条件和负载因素面前，要认真分析研究，做到有理、有利的选择办理。有的线索是举报者亲身尽力或直接了解。亲耳所闻，有的是道听途说，有的是办理其他案件带出来的，总之，案件线索来源的不同，其可靠程度也就存在一定的区别。一般来讲，举报人直接举报的案件线索的可靠程度较高，间接得来或道听途说的线索可靠性一般较差。但是，事务本身是负载的，直接与间接只是相对而言，在办案实践中，也有不少“直接”得来的线索可查性并不大，而一些道听途说的线索，反而却具有一定的可查性，成案率较高。 　　（二）多种形式开展网络案件调查 　　1.“声东击西”式，即公开查甲，暗中查乙，或者说查上先查下，查此先查彼，这种查办方式特点是公秘结合，便于运用谋略。组织者必须头脑清醒、思维敏捷，注意调度、培养执法人员从纵横交错的案情中收集线索、信息，并进行扩展和梳理，然后分轻重缓急扩大战果。 　　2.探访式，即把烟草执法人员完全置于秘密状态，微服打入被举报者圈子内，暗中获取证据，办案人员的身份和意图完全隐蔽，适用于举报内容不清或对象不明确的线索和放长经营的线索。 　　二、网络案件经营的查办对策 　　一是要广泛收集涉案信息，选择最佳突破口。对群众反映强烈的，广泛收集涉案信息，从中发现违法犯罪线索并选择有利时机，采取放开、放长经营的策略，追中实现有效打击。二是要善于制造和利用那个矛盾获取线索和证据。对于举报线索涉及人员较多者，要选择心理意志薄弱。涉案数额不大且知情者为切入点获取证据，促使案件人员产生心理恐慌，以“静”促动，动中取证，扩大战果。在实际工作中要联系实际研究，完善对策，这样才能取得良好的办案效果。 　　（一）长期经营、掌握规律，根据线索分析是否具备长期经营价值，由经营价值的首先从涉烟物品的购销入手，了解其经营过程，做到有的放矢，有选择的接触涉案人员，掌握涉烟违法活动中的交易脉络。 　　（二）要开阔视野，拓展案源渠道，在收集获取案件线索。要思维开阔，要注意分析是什么类别的案件，涉及制贩假烟的，敏锐的要选准方向，深挖罪犯，基于涉烟违法犯罪具有群体性和交叉性的特点，要有联想思维，通过联想思维，进行符合客观实际的推理，采取多种措施，深挖背后隐藏的涉烟网络，既要重查，也要注意分析。 　　（三）要长期经营，“打持久战”不管是什么性质的涉烟违法犯罪，连续性都很强，根据发案规律，办案不是一朝一夕可以结束的，其反侦察能力较强，因此要有把握大局，掌握政策，苦心经营，长期作战的思想