重庆三峡油漆股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书草案.PDF

发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案） 证券代码：000565 证券简称：渝三峡A 上市地点：深圳证券交易所 重庆三峡油漆股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易 报告书（草案） 交易对方 重庆化医紫光新材料有限责任公司 独立财务顾问 二〇一六年十二月 发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案） 公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书内容的真实、准确和 完整，保证本报告书中数据的真实性和合理性，并对报告书的虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏负连带责任。 本公司财务负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书 及其摘要中财务会计资料真实、准确、完整。 中国证券监督委员会、其他政府机关对本次重大资产重组所作的任何决定或 意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何 与之相反的声明均属虚假不实陈述。 本次重组完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次重组引 致的投资风险，由投资者自行负责。 本报告书所述事项并不代表审批机关对于本次发行股份购买资产相关事项 的实质性判断、确认或批准，本报告书所述本次发行股份购买资产相关事项的生 效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。 投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业 会计师或其他专业顾问。 1-1-1 发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案） 交易对方声明 作为本次交易的交易对方重庆紫光已出具承诺，保证所提供信息的真实、准 确和完整，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，向参与本次交易的 各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资 料副本或复印件与其原始资料或原件一致，所有文件的签名、印章均是真实的， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，为本次交易所出具的说明、承 诺及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并声明承担个别和连带的法律责任。 如本次重大资产重组所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以 前，不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内 将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交 易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会 核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本承诺人的身份信息和账户信息 并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本承诺人的身份信息和 账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发 现存在违法违规情节，本承诺人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。 1-1-2 发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案） 中介机构承诺 本次重大资产重组的中介机构安信证券股份有限公司、北京市中银律师事务 所、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）、天健会计师事务所（特殊普通合 伙）及重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司均已出具如下承诺：如本 次重组申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本公司/本所未能勤勉 尽责的，将承担连带赔偿责任。 1-1-