南京新街口百货商店股份有限公司2018年第一次临时股.pdf

南京新街口百货商店股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议资料 南京新街口百货商店股份有限公司 二〇一八年第一次临时股东大会资料 1 南京新街口百货商店股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议资料 南京新街口百货商店股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会议程 一、 现场会议时间：2018 年2 月7 日 （星期三）下午2:00 二、 现场会议地点：南京市中山南路1 号南京中心23 楼多功能厅 三、 召集人：公司董事会； 四、 会议出席人员：2018 年1 月31 日下午收市后，在中国证券登记结算 有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其合法委托的代理人；公 司董事、监事及高级管理人员、公司聘请的律师； 五、 表决方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式； 六、 宣读、审议如下议案： 序号 议案名称 非累积投票议案 1 关于审议南京新街口百货商店股份有限公司发行股份购买资产并募集 配套资金暨关联交易报告书（草案）及其摘要的议案 2 关于公司符合重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金条件的 议案 3.00 关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案 3.01 发行股份购买资产的发行种类和面值 3.02 发行股份购买资产的发行方式及发行对象 3.03 发行股份购买资产的发行价格及定价原则 3.04 发行股份购买资产的发行数量 3.05 发行股份购买资产的锁定期安排 3.06 发行股份购买资产的期间损益安排 3.07 发行股份购买资产的公司及标的公司滚存未分配利润的安排 3.08 发行股份购买资产发行股票的上市地点 3.09 配套融资的发行股份的种类和面值 3.10 配套融资的发行方式及发行对象 3.11 配套融资的发行价格及定价原则 3.12 配套融资的发行数量 3.13 配套融资的募集资金投向 2 南京新街口百货商店股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议资料 3.14 配套融资的锁定期 3.15 配套融资的上市地点 4 关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案 5 关于公司本次重大资产重组不构成重组上市的议案 6 关于批准公司签署本次重大资产重组相关协议的议案 7 关于批准公司签署与本次重大资产重组相关协议的补充协议的议案 8 关于批准本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易有关审计和 评估报告的议案 9 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的 的相关性以及评估定价的公允性的议案 10 关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案 11 关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件 的有效性的说明的议案 12 关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金完成后填补被摊薄即期 回报措施的议案 13 关于公司本次重大资产重组符合关于规范上市公司重大资产重组若干 问题的规定第四条规定的议案 14 关于公司本次发行股份购买资产符合相关法律、法规规定的议案 15 关于设立全资子公司的议案 16 关于提请股东大会同意三胞集团及其一致行动人免于发出要约的议案 17 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议 案 18 关于为全资子公司南京新百房地产开发有限公司融资提供担保的议案 19 关于修订、增加《公司章程》部分条款的议案 （一）投票表决前宣布出席现场