2017年第一次临时股东大会会议资料-海洋石油工程股份有限公司.PDF

2017年第一次临时股东大会  会  议  资  料    股票简称：海油工程      股票代码：600583   北京  二〇一七年二月十七日 海洋石油工程股份有限公司2017年第一次临时股东大会  材  料  目  录  一、2017 年第一次临时股东大会会议议程 二、股东大会表决及选举办法的说明 三、本次股东大会审议事项 会 议 议 案 审议《关于选举金晓剑先生为公司董事的议案》 第 2 页 共 7 页 海洋石油工程股份有限公司  2017年第一次临时股东大会议程  现场会议时间：2017 年 2 月 17 日（星期五）下午 14:30 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交 易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时 间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30 ，13:00-15:00；通过互联网投 票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00 。 会议召开地点：北京丽都皇冠假日酒店二楼会议室  14:30-14:35 各位股东及股东代表、董事、监事、总裁及 相关高级管理人员和见证律师入场、签到  14:35-14:40 会议主席宣布海洋石油工程股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会开始，会议登 记终止，并宣布现场出席会议的股东和代理 人人数及所持有表决权的股份总数；说明表 决及选举办法，选举两名股东代表参加计 票、监票  14:40-14:45 审议各项议案  14:45-14:50 股东发言及提问  14:50-14:55 股东表决，由律师、股东代表与监事代表共 同负责计票、监票，监票人并宣读投票结果  14:55-15:00 北京市君合律师事务所见证律师宣读法律 意见书  15:00 会议主席宣布海洋石油工程股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会现场会议结束 第 3 页 共 7 页 海洋石油工程股份有限公司2017年第一次临时股东大会  现场会议表决及选举办法的说明  ● 本次会议议案的表决方式采用记名投票表决，表决程序 为： （1）有权参加本次议案审议和表决的，为 2017 年 2 月 13 日上海证券交易所交易结束时，在中国证券登记结算有限公司上 海分公司登记的，并出席（包括亲自出席或委托他人出席）本次 股东大会的本公司法人股股东和个人股股东。 （2 ）公司股东依照其所代表有表决权的股份数额行使表决 权，为保证表决结果的有效性，请各位股东在表决票上签名。 （3 ）议案宣读后与会股东可向会议主席申请提出自己的质 询意见。公司董事、监事、议案宣读人做出答复和解释后，股东 将履行自己的权利、行使表决权。 （4 ）对涉及公司商业秘密的质询，公司董事、监事