中航航空电子系统股份有限公司有关对控股子公司增资关联.PDFVIP

中航电子 股票代码：600372 股票简称：中航电子 公告编号：临2017-046 中航航空电子系统股份有限公司 关于对控股子公司增资的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 重要内容提示：  中航航空电子股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或 “中航电子”）拟对控股子公司成都凯天电子股份有限公司（以下简称 “凯天电子”）、陕西华燕航空仪表有限公司（以下简称“华燕仪表”） 分别新增出资不超过 13,600 万元、18,000 万元 （人民币，下同），凯天 电子、华燕仪表其他股东同比例现金增资。  鉴于凯天电子的其他股东中国航空科技工业股份有限公司（以下简 称“中航科工”）、中航投资控股有限公司（以下简称“中航投资”）、 成都飞机设计研究所（以下简称“成飞设计”）、成都飞机工业（集团） 有限责任公司（以下简称“成飞工业”）系公司关联方，公司与中航科工、 中航投资、成飞设计、成飞工业共同对凯天电子增资构成关联交易。  鉴于华燕仪表的其他股东中航电测仪器股份有限公司（以下简称 “中航电测”）系公司关联方，公司与中航电测共同对华燕仪表增资构成 关联交易。  上述关联交易相关议案已经公司于2017 年8 月30 日召开的第六届 董事会2017 年度第八次会议审议通过，独立董事发表独立意见，尚需公司 股东大会审议通过。 本次交易不构成重大资产重组。 中航电子 一、关联交易概述 为更好地实现公司的战略目标，扩大公司控股子公司凯天电子、华燕仪 表的业务规模和市场份额，提升其制造、生产能力，提升其资产质量、加强 其抗风险能力，公司拟向凯天电子、华燕仪表增资。凯天电子总股本拟由 321,680,000 股增加至 376,897,007 股，公司注册资本亦由 321,680,000 元 增加至 376,897,007 元，新增 55,217,007 股股份由凯天电子全体股东以其 目前持有凯天电子的股份比例以每股 2.8395 元的价格认购并以现金支付认 购款项，其中中航电子新增出资不超过13,600 万元 （含13,600 万元）。华 燕仪表的注册资本拟由 225,000,000 元增加至 450,000,000 元，新增 225,000,000 元注册资本由华燕仪表的全体股东以其目前持有华燕仪表的股 权比例以现金认缴，其中中航电子新增出资不超过 13,600 万元 （含13,600 万元）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次关联交易不构成 重大资产重组。 至本次关联交易止，过去 12 个月内，公司与同一关联方进行的关联交 易（不包括日常关联交易）共计3 笔，关联交易金额合计约为37,132.40 万 元人民币，达到公司 2016 年年底经审计净资产绝对值5%以上，需提交公司 股东大会审议。 二、关联方介绍 （一）关联方关系介绍 1.对凯天电子增资涉及的关联方关系 截至本公告发布之日，中国航空科技工业股份有限公司（以下简称“中 航科工”）持有中航电子 76,032.3599 万股，占总股本的 43.22 %，为中航 电子的控股股东。 截至本公告发布之日，中航投资控股有限公司（以下简称“中航投 中航电子 资”）、成都飞机设计研究所（以下简称“成飞设计”）、成都飞机工业 （集团）有限责任公司（以下简称“成飞工业”）均系中国航空工业集团公 司（以下简称“航空工业”）控制的企业或单位。而航空工业直接持有中航 电子7.85%的股权，通过其下属企业间接持有中航电子67.44%的股权，合计 持有中航电子75.29%的股权，为中航电子的实际控制人。 根据 《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3 第（一）、 （二）项之 规定，中航科工、中航投资、成飞设计、成飞工业系中航电子的关联方。 2.对华燕仪表增资涉及的关联方关系 截至本公告发布之日，中航电测仪器股份有限公司（以下简称“中航电 测”）系公司实际控制人航空工业控制的企业。根据《上海证券交易所股票 上市规则》10.1.3 第（一）、（二）项之规定，中航电测系中航电子的关 联方。 （二）关联人