中航飞机股份有限公司2015董事会工作报告.pdf

中航飞机股份有限公司 2015 年度董事会工作报告 2015 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律、 法规和《公司章程》的有关规定和要求，恪尽职守，认真履行各项权 力和义务，本着对全体股东负责的原则，竭力维护公司和股东的合法 权利。现将2015 年度工作情况报告如下： 第一部分：2015 年度工作情况 一、报告期公司整体运行情况 2015 年，公司以“制度建设年”主题活动贯穿全年工作始终， 运用法治思维和法治方式推动发展，通过聚焦主价值链，做强科研生 产核心业务；聚焦绩效改进，做实管理支持保障系统；聚焦和谐发展 和机制转变，做好专项实施工作，圆满完成了年初制定的各项经营目 标。 报告期内，公司实现营业收入 2,411,576.62 万元，较上年度增 加 13.76%；实现净利润46,068.31 万元，较上年度增加22.64%，其 中归属于母公司所有者净利润 40,005.24 万元，较上年度增加 13.68%。 截止2015 年末，公司的总资产为374.64 亿元，较上年度末增加 10.04%，归属于上市公司股东的净资产为 152.54 亿元，较上年度末 1 增加27.96%。 二、董事会依法履职情况 2015 年度，公司董事会严格按照法律、法规以及 《公司章程》、 《董事会议事规则》、各专门委员会工作细则和 《独立董事工作细则》 等规定行使职权，加强规范运作，不断提高董事会的决策能力以维护 全体股东利益。主要工作情况如下： （一）董事会会议召开情况 报告期内，公司第六届董事会共召开了 13 次会议，其中：现场 方式召开4 次，通讯表决方式召开9 次，审议并通过议案共52 项， 会议内容涉及利润分配、对外担保、募集资金使用等重大事项，通过 公司董事会的充分研讨和审慎决策，确保了公司各项经营活动的顺利 开展。 全体董事严格遵循公开做出的承诺，忠实、勤勉地履行所承担的 职责，均能够按时出席会议或按规定履行委托手续，无连续两次未亲 自出席董事会会议或缺席的情况。 （二）董事会各专门委员会会议召开情况 2015 年度，董事会各专门委员会积极履行职责，为董事会决策 提供了良好支持。其中： 董事会薪酬与考核委员会召开会议1 次，审议通过了公司董事及 高级管理人员的薪酬方案。 董事会审计委员会共召开会议 3 次，认真审阅定期报告相关资 料，密切关注审计工作安排和进展情况，并与会计师事务所进行有效 2 沟通，确保审计报告全面真实地反映公司的客观情况。 董事会提名委员会召开会议1 次，依照相关法律法规和公司章程 的有关要求，对公司拟聘任的独立董事候选人从任职资格、专业能力、 从业经历、个人信誉等方面的情况进行审查，并出具了专项审查报告。 三、对股东大会决议的执行情况 2015 年公司董事会召集召开年度股东大会1 次，临时股东大会3 次，审议议案25 项，确保了投资者的知情权、参与权、决策权和收 益权。公司董事会及时贯彻落实股东大会的各项决议，实施完成了股 东大会授权董事会开展的各项工作。 （一）2014 年度利润分配执行情况 2015 年4 月24 日，公司董事会按照股东大会审议通过的《2014 年度利润分配预案》完成了分红派息实施工作，以公司现有总股本 2,653,834,509 股为基数，向全体股东每10 股派送现金股利 1.00 元 人民币现金（含税），合计分配现金股利265,383,450.90 元。 公司已于2015 年6 月16 日完成股利支付。 （二）非公开发行股票方案实施情况 2015 年8 月10 日，公司董事会按照股东大会的决议，圆满完成 非公开发行股票工作，本次共发行股份114,810,562 股，每股发行价 格为26.13 元，募集资金人民币30 亿元。通过本次发行，为公司改 革整合和战略发展提供了极大的助推动力。 四、忠实履行信息披露义务，努力提升信息披露质量 公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，坚持真实、准确、完