内控管理部岗位职责.docVIP

内控管理部岗位职责 一、职责： 组织保障、、内控目标、控制、稽核改进内控体系促进公司规范运作和发展，落实公司各部门系统风险管理和控制，公司经营管理的安全性财务信息的可靠性在公司日常经营运作中和风险员工渎职和贪污受贿行为进行和审议，保护公司合法权益。部门职责： 企业内控制度，企业内部和费用等的审核事中控制事后审计工作企业风险降低最； 2《控制制度》明确公司内部控制体系分工和监督机制； 4、组织对公司各部门内部控制的审计和评估，公司内控制度及其执行情况监督检查的内部及其实施； 5完善内部控制，推进《控制制》实施； 6公司内部控制审计评估流程7、对公司及其所有子公司、分公司特殊案件的调查及审议。 二、岗位职责总经理、稽查主管、审计主管 岗位概述： 组织和领导内控部工作，内控部公司各部门子公司及分公司的关系，公司制度的顺利实施子公司及分公司 任职资格: 1、本科及以上学历，法律、或法务 岗位名称：部门：管理部总经理 岗位定员：主管，法务专员： 1、参与公司层面如规章制度建设、内控开展等事务性工作，确保公司各项工作的合法、合规、有效与可执行；?2、参与公司重大经营决策法律论证与重大合同合约文件的起草，参与企业的投资、融资、租赁、并购等涉及企业权益的重要经济活动与重大经营决策的制定，并提供法律意见撰写法律文书；?向公司管理层提供法律方面的合理化建议，规避公司内部运营方面的法律风险；?4、编制和修改公司标准化及规范化合同样本；?5、负责对公司业务法律事务提供法律支持，审核相关部门提交的合同、协议等文件的法律合规，并提出建议；?负责合同的起草、审核、修改、履行、归档全部流程的跟进；?7、参与处理公司各类纠纷、仲裁、诉讼等案件；?8、公司内部法律知识普及法律合规方面工作的咨询；?负责与外部律师事务所及相关机构的沟通与对接。 1、法律专业本科以上学历，通过国家司法考试； 2、3年以上律所或公司法务工作经验； 3、精通《公司法》、《合同法》、《法》 稽查部岗位职责 岗位名称：部门：管理部 岗位定员：专员概述：各部门和所员工的规范重点事项进行稽查，公司、、正直形成公司提供健康良好的工作。 对各部门费用使用、工作流程和制度执行进行常规稽查。 2、对部门、员工及客户的 3、对公司员工的贪污受贿行为进行调查；4、召集被稽核部门和员工参与调查座谈会； 5、对公司及其所有子公司、分公司重大事项以及 任职资格：审计侦查等相关 3、思维敏捷、有较强的逻辑思维能力、4、良好的沟通、组织和协调能力，成熟稳重，工作踏实。 审计部岗位职责 岗位名称： 岗位概述： 1、规划审计部的自身发展，全面负责部门内部的日常事务管理，并协调部门内各岗位人员的分工合作。； 2、负责组织编制年度审计工作计划，并对实际完成情况进行检查、总结； 3、负责组织制定、修改和更新公司的审计规范和管理制度，并监督有关规章制度实施； 4、负责开展常规审计（包含但不限于：销售与收款、采购与付款、存货管理、工程项目管理、固定资产管理、资金管理、投资与融资管理等方面的审计）以及各类专项审计（离任审计、舞弊审计及其他特别事项审计）； 5、负责协助外部审计开展工作； 6、负责协调审计部与各子公司、分公司资格： 1会计、审计等相关专业本科以上学历，2、掌握国家有关财经法律、法规、政策以及有关规章制度； 3、熟悉审计方法和审计程序，经过专门的审计业务培训，具备胜任业务的能力； 4、熟悉财务会计、税务会计等相关财会专业知识； 5、具有较强的分析与判断能力，有一定语言文字表达能力； 　6、从事财务工作5年或审计工作2年以上，具有中级以上会计职称。 　7、客观公正，廉洁清正。