中源协和干细胞生物工程股份公司第七届董事会第四十五次会议决议.PDFVIP

证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2014-064 中源协和干细胞生物工程股份公司 第七届董事会第四十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中源协和干细胞生物工程股份公司（以下称“公司”）于 2014 年 7 月 11 日以电话、电子邮件等方式发出了关于召开公司第七届董事会第四十五次会议的 通知。会议于2014 年7 月15 日9：30 前以通讯表决方式召开。本次会议应参加 表决董事9 人，实际参加表决董事9 人。参加会议的董事人数和召开程序符合《中 华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 经与会董事审议，形成决议如下： 一、审议通过 《关于公司董事会换届选举的议案》; 公司第七届董事会于2014 年7 月31 日任期届满，董事李德福先生、王勇先 生、曹海峰先生、张文革先生、陈晓红女士、孙学亮先生、独立董事刘晓程先生、 贾祥玉先生、严仁忠先生即将期满离任。根据《公司法》和《公司章程》的有关 规定，公司召开董事会进行董事会换届选举，新任董事任期自2014 年8 月1 日 起任期三年，可连选连任，但独立董事连任时间不得超过六年。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议通过 《关于提名李德福先生为公司第八届董事会董事的议案》； 经董事会提名委员会建议，董事会认为李德福先生具备担任上市公司董事的 任职资格，符合《公司法》及《公司章程》规定的任职条件，能够胜任上市公司 董事职务，决定提名李德福先生为公司第八届董事会董事。（李德福先生简历见 附件） 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 1 / 7 证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2014-064 三、审议通过 《关于提名王勇先生为公司第八届董事会董事的议案》； 经董事会提名委员会建议，董事会认为王勇先生具备担任上市公司董事的任 职资格，符合《公司法》及《公司章程》规定的任职条件，能够胜任上市公司董 事职务，决定提名王勇先生为公司第八届董事会董事。（王勇先生简历见附件） 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 四、审议通过 《关于提名魏松先生为公司第八届董事会董事的议案》； 经董事会提名委员会建议，董事会认为魏松先生具备担任上市公司董事的任 职资格，符合《公司法》及《公司章程》规定的任职条件，能够胜任上市公司董 事职务，决定提名魏松先生为公司第八届董事会董事。（魏松先生简历见附件） 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 五、审议通过 《关于提名庞世耀先生为公司第八届董事会董事的议案》； 经董事会提名委员会建议，董事会认为庞世耀先生具备担任上市公司董事的 任职资格，符合《公司法》及《公司章程》规定的任职条件，能够胜任上市公司 董事职务，决定提名庞世耀先生为公司第八届董事会董事。（庞世耀先生简历见 附件） 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 六、审议通过 《关于提名吴明远先生为公司第八届董事会董事的议案》； 经董事会提名委员会建议，董事会认为吴明远先生具备担任上市公司董事的 任职资格，符合《公司法》及《公司章程》规定的任职条件，能够胜任上市公司 董事职务，决定提名吴明远先生为公司第八届董事会董事。（吴明远先生简历见 附件） 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 七、审议通过 《关于提名陈晓红女士为公司第八届董事会董事的议案》； 经董事会提名委员会建议，董事会认为陈晓红女士具备担任上市公司董事的 任职资格，符合《公司法》及《公司章程》规定的任职条件，能够胜任上市公司