中钢碳素化学股份有限公司105年股东常会议事录.pdfVIP

中鋼碳素化學股份有限公司 105 年股東常會議事錄 壹、時間：中華民國 105 年6月 16日（星期 四）上午9時。 貳、地點：高雄市前鎮區 成功二路 88號 16樓 1607會議室 。 參、出席：出席股東及股東代理人 ，所代表股數計 181,838,486股 (其中 以電子方式行使權利之出席股東代表股數為 44,280,203股 ) ， 佔本公司已發行總股數 23 1,826,943股 (扣除公司法第一百七 十九條規定無表決權之股數5,077,537股 )之 78.43% 。 出席董事：王錫欽、李建明。 出席監察人：賈凱傑。 肆、列席 ：佳合律師聯合事務所 尤中瑛律師。 勤業眾信聯合會計師事務所 許瑞軒會計師 。 伍、主席： 王董事 長錫欽 記錄：林貴全 陸、主席報告：出席股東代表股數已達法定數，宣佈開會。 柒、主席致詞：略( ) 捌、討論事項： 第一案 本公司董事會提 案由：修訂本公司章程部份條文，詳如說明，敬請討論。 說明： 一、配合公司法及經濟部營業項目代碼修訂，修訂本公司章程部 份條 文。 二、章程修正前、後條文對照表詳如附件 。 議決： 本案經投票表決後照案通過。出席股東表決權數181,798,880權， 贊成權數 176,583,602權 (其中以電子方式行使同意通過之表決權 數為 39,444,225權 )，佔出席股東表決權數97.13% ；反對權數2,031 權；棄權權數 4,833,947 權；無效權數 0權；未投票權數 379,300 權。 - 1 - 中鋼碳素化學股份有限公司章程修正條文對照表 修正後條文 修正前條文 說明 第二條 第二條 本公司所營事業項目： 本公司經營業務範圍如下： 修訂營 一、C801010 基本化學工業。 一、碳化學及特用化學品(溚酸、 業項目 二、C801020 石油化工原料製造業。 溚鹼、雜酚油、萘、蒽、瀝青、 三、C801990 其他化學材料製造業。 酸洗油、輕油 (苯、甲苯、二 四、C802080 環境用藥製造業。 甲苯 ) 、萘系西藥原料、菸鹼 五、C802120 工業助劑製造業。 酸、胺、染料中間體 (萘酚、 六、C802200 塗料、油漆、染料及顏 Ｈ酸、ＢＯＮ酸、Ｇ酸、γ酸、 料製造業。 蒽醌等 ) 、香料等及其衍生物 七、C802990 其他化學製品製造業。 系列產品、碳黑、油墨、鋼鐵 八、C803990 其他石油及煤製品製造 原料及其化學衍生物系列產 業。 品、金屬及鋼鐵化學加工系列 九 、C901990 其他非金屬礦物製品製 產品、建築用特化材料(瀝青 造業。