会议管理制度(模板).docxVIP

*************公司会议管理制度为积极贯彻公司全面为经营工作服务的宗旨，按照中央“八项规定”相关要求，切实提高公司各类会议效率，规范会议流程，达到及时解决工作实际问题、推进企业基础管理的目的，特制定本制度。公司主要会议类型及任务 公司会议主要包括：总经理办公会、经营分析会、专题会议、投资决策会、工作例会和其他临时会议。总经理办公会主要审议和研究决定集团系统重大事项；经营工作会重点解决企业生产经营过程中存在的困难和遇到的问题；专题会议主要适用于研究解决专项工作事宜；其他会议结合工作实际组织实施达成工作目的。各类会议组织形式及主要内容总经理办公会召集人与时间：总经理办公会议是公司日常经营管理工作的决策会议，由公司总经理或经总经理授权委托的副总经理召集会议。原则上每一周召开一次。特殊事项或者紧急事项可根据情况临时组织召开，或经集团领导沟通协商一致后确定议定事项；参加范围：公司总经理、副总经理和综合管理部长；有议题上会的部门或下属公司主要负责人列席会议；主要内容审议公司发展规划、年度计划，阶段工作方针与计划事项。审批重大投资项目、资产重组和对外合作项目；审议决定公司年度财务预决算和内部利润分配方案及弥补亏损方案；固定资产（无形资产）的获取、处理、租赁、借贷以及重要的改造事项；长、短期资金的借入以及债务保证事项；不良债权的处置事项；审议公司业绩考核、薪酬分配方案和基本工资制度；研究公司内部管理体制、组织机构设置与调整方案；研究决定集团及下属企业生产经营和管理中的重大问题；研究公司重大改革方案和部署；审议通过公司重要规章制度；诉讼事项；其他重要事项。组织：总经理办公会由综合管理部负责组织和纪录，议定事项要形成“总经理办公会会议纪要”；会议议题上报流程：承办部门准备材料→填写总经理办公会议议题签批单（附件1）→部门负责人签字→分管领导签字→总经理签字→复印10份（附带领导签字的总经理办公会议议题签批单）→会前一周周五14:00前报综合管理部汇总→综合管理部会前1天将材料报送各位与会领导→上会。经营工作会经营分析会：召集人与时间：由公司总经理召集，原则上每季度一次；参加范围：公司领导班子，各部门和下属公司主要负责人；主要内容：通报公司及下属公司主要生产经营指标完成情况；投资完成情况，预算执行情况，成本控制情况；下属公司经营活动中存在的问题、遇到的困难，需要公司领导和各部门的支持帮助事宜，沟通协调，研究探讨解决措施和下一步工作安排；组织：由综合管理部负责组织和记录，议定事项形成“经营工作分析会会议纪要”；材料准备：各下属公司应在接到会议通知后，积极准备有关汇报材料，重点是经营工作中存在的问题、困难，以及需要上级领导或部门协助、协调的事项。汇报材料应于会前1天上报公司综合管理部。经营务虚会议：召集人和时间：集团总经理召集，每年召开1-2次；参加范围：集团领导班子及相关部门、公司主要负责人；主要内容：就公司的发展方向、思路和战略推进进行研讨；就关乎公司发展、阻碍公司经营工作的重大问题进行探讨研究；组织：公司相关承办部门负责会议组织、记录。专题会议召集人：由公司相关领导临时召集召开；参加范围：由组织召集会议的公司领导及相关部门和下属公司主要负责人参加；主要内容：布置专项任务、研究解决专项问题；组织：由会议发起部门负责组织和记录。会议议定事项形成“专项问题会议纪要”。 全体会议和其他临时会议 由公司根据工作需要决定召开形式和参加人员。如定期召开年度工作会议，总结当年工作成果，并传达下年度的发展规划和年度计划，确保公司发展规划、年度计划、重要政策措施得以贯彻实施；各部门定期召开例会，阶段性地总结工作成果，讨论重要计划的执行情况，对部门员工进行公司政策和规划的传达、分配和布置下一阶段的工作任务等。会议管理综合管理部为公司会议管理的归口部门，负责协助其他会议主办部门的安排、协调、会议场地的管理等工作。综合管理部具体工作职责：根据各部门提供的会议申请，安排会议场地和设施；根据会议分类，确定会议服务等级，提供会场服务；会议主办部门职责：（三）提前通知会议时间、地点、参加人、主要内容、会议着装要求等事项；（四）会议签到管理；（五）重要会议的会议录音和记录整理；（六）根据会议内容的需要进行会后督办，并将督办结果上报督查办。会议议定事项的执行负责组织召开会议的部门，对会议的决议事项负有及时跟踪、催办等责任。遵照“谁组织，谁跟进”的原则，有关部门和单位应认真组织贯彻实施，并及时将实施情况与督办部门沟通，向上级领导报告。本制度由公司综合管理部负责解释，自下发之日起执行，此前如有相关会议制度与本制度冲突的，以本制度为准。附件：1.总经理办公会议议题签批单附件1：总经理办公会议题签批单提交部门： 日期