总裁工作细则-柳工.PDFVIP

广西柳工机械股份有限公司 总裁工作细则 (本工作细则系按照有关法律法规及《公司章程》等规定首次于 1998 年 3 月制订， 并经公司董事会 2012 年 7 月 26 日召开的第六届二十五次会议审议第三次修订。) 第一章 总则 第一条 为健全和规范总裁及经理层在公司生产经营管理工作中的议事、决策程序 及职务行为，提高工作效率，保证总裁依法行使职权、承担义务。依据《中华人民共和 国公司法》及有关法律、法规及《公司章程》制定本细则。 第二章 总裁的职权、义务及任免程序 第二条 总裁由董事会聘任和解聘，对公司和董事会负责，在董事会的领导下行使 下列职权： （一）全面主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告 工作； （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案； （三）拟订公司内部管理机构设置方案； （四）拟订公司的基本管理制度； （五）制订公司的具体规章； （六）提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人； 广西柳工机械股份有限公司 总裁工作细则 （七）决定聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的负责管理人员； （八）对公司副总裁及其他高级管理人员的工作情况进行考核和奖励； （九）拟定公司职工的工资、福利、奖惩方案，年度用工计划；按规定负责公司职 工的聘用、升级、加薪、奖惩和解聘； （十）有权根据公司生产经营管理的需要，按照用工计划决定公司的定员和人员结 构，杜绝冗员和人浮于事的现象，以提高工作效率； （十一）提议召开董事会临时会议； （十二）根据董事会授权、董事长委托，代表公司签署各种合同和协议；签发日常 行政、业务等文件； （十三）审批公司日常经营管理中的各项费用支出； （十四）拟订公司中长期发展规划、重大投资项目计划、年度生产经营计划和年度 投资项目计划； （十五）拟订公司资产用于抵押融资的方案； （十六）拟订公司年度财务预算、决算方案； （十七）拟订公司税后利润分配和弥补亏损方案； （十八）拟订公司增加或减少注册资本和发行公司债券的建议方案； （十九）公司根据生产经营实际情况，每年在财务预算中预留出一定额度的资金以 利于对不可预见性或计划外固定资产投资项目及费用支出项目的资金安排，该项资金由 总裁控制审批，总裁在使用该预留资金时，年度累计审批权限不得超过预算额度； （二十）签订在日常生产经营中单项重大购销合同额度的权限为 3,000 万元； （二十一）有权根据公司生产经营的变化情况，按照合理和充分利用已有资源发挥 资源效能的原则，对现有的人力、物力、技术力量等生产组织和资源配置的调整、组合 作出决定； （二十二）公司章程或董事会授予的其他职权。 总裁列席董事会会议。 第三条 总裁按《公司法》、《公司章程》和有关法规的规定行使职权时，受国家法 律保护，任何组织和个人不得干预、压制、刁难、威胁和打击报复。 第四条 公司总裁、副总裁人员的聘任，应严格按照有关法律、法规和《公司章程》 的规定进行，任何组织和个人不得干预公司总裁、副总裁人员的正常选聘程序。 第五条 董事会聘任总裁应明确聘期，订立聘任合同，合同主要