河南鑫安利安全科技股份有限公司2017年第四次临时股东大.PDFVIP

公告编号：2018-001 证券代码：831209 证券简称：鑫安利 主办券商：中信建投 河南鑫安利安全科技股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2017 年12 月30 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长杨耀党 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次临时股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 等法律法规和《公司章程》的有关规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共10 人， 持有表决权的股份29,328,685 股，占公司股份总数的55.32%。 二、议案审议情况 1 / 4 公告编号：2018-001 (一)审议通过《关于公司转让中环联新（北京）环境保护有 限公司股权的议案》 1.议案内容 具体内容详见公司于2017 年12 月15 日披露的编号为2017-047 号公告。 2.议案表决结果： 同意股数 4,784,936 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 因与本议案具有关联关系，关联股东杨耀党、赵金茹回避表决。 (二)审议通过《关于公司变更部分募集资金用途的议案》 1.议案内容 具体内容详见公司于2017 年12 月15 日披露的编号为2017-050 号公告。 2.议案表决结果： 同意股数29,328,685 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项,不存在回避表决的情况。 (三)审议通过《关于公司改选董事的议案》 2 / 4 公告编号：2018-001 1.议案内容 具体内容详见公司于2018 年1 月3 日披露的编号为2018-002 号 公告。 2.议案表决结果： 同意股数29,328,685 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项,不存在回避表决的情况。 (四)审议通过 《关于公司变更募集资金监管账户并签署募 集资金三方监管协议的议案》 1.议案内容 具体内容详见公司于2017 年12 月15 日披露的编号为2017-046 号公告。 2.议案表决结果： 同意股数29,328,685 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项,不存在回避表决的情况。 三、备查文件目录 （一）《河南鑫安利安全科技股份有限公司2017 年第四次临时股东 3 / 4