浙富控股集团股份有限公司2017年第四次临时股东大会决议.PDFVIP

证券代码：002266 证券简称：浙富控股 公告编号：2017-066 浙富控股集团股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要提示： 1、本次股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开。 2、本次股东大会无变更、否决提案的情况。 一、会议的通知及公告 浙富控股集团股份有限公司（以下简称“公司”、“浙富控股”）于2017年12 月11日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯 网(）上刊登了《关于召开公司2017年第四次临时股东大会的 通知》。 二、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2017年12月26 日下午14:30 （2 ）网络投票时间：2017年12月25 日至2017年12月26 日，其中，通过深圳 证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年12月26 日上午9:30～11:30，下 午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为20 17年 12月25 日下午15:00至2017年12月26 日下午15:00的任意时间。 2、现场会议召开地点：浙江省杭州市余杭区绿汀路 21 号浙富控股大厦 3 楼公司会议室 3、会议召集人：公司董事会 4、会议方式：本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式。 5、现场会议主持人：公司董事长孙毅先生 本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证 券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》 和《公司章程》等的规定。 三、会议出席情况 出席本次股东大会的股东及股东代表共 23 人，代表有表决权的股份数 587,043,815 股，占公司股份总额的 29.67 %。 (1)现场出席会议情况 出席本次现场会议的股东及股东代表 5 人，代表有表决权的股份数 431,662,724 股，占公司股份总额的 21.82 %。 2）网络投票情况 （ 通过网络和交易系统投票的流通股股东 18 人，代表有表决权的股份数 155,381,091 股，占公司股份总额的 7.85 %。 公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，浙江星韵律师事务所孙佳 骏律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。 四、提案审议情况 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。表决结果如下： 1. 《关于转让控股子公司部分股权的议案》 该议案的表决结果为：同意票 586,285,235 股，占出席本次股东大会有表 决权股份总数的 99.87 %；反对票 758,580 股，占出席本次股东大会有表 决权股份总数的 0.13 %；弃权票 0 股（其中因未投票默认弃权 0 股）， 占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0 %。 其中中小股东的表决情况为： 同意 155,485,211 股 ，占出席会议中小股东所持股份的 99.51 ％；反 对 758,580 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.49 ％；弃权 0 股（其 中因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0 ％。 2. 《关于终止2015年1月收购浙江格睿51%股权中涉及承诺事项的议案》 该议案的表决结果为：同意票 586,279,835 股，占出席本次股东大会有表 决权股份总数的 99.87 %；反对票 763,980 股，占出席本次股东大会有表 决权股份总数的 0.13 %；弃权票 0 股（其中因未投票默认弃权 0 股）， 占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0 %。 其中中小股东的表决情况为： 同意 155,479,811 股 ，占出席会议中小股东所持股份的 99.51