宝鼎科技股份有限公司2015独立董事述职报告.pdfVIP

宝鼎科技股份有限公司 2015年度独立董事述职报告 作为宝鼎科技股份有限公司 （以下简称“公司”）的独立董事，本人在2015 年度根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《独 立董事工作细则》等有关法律法规和规范性文件的要求，认真履行了独立董事工 作职责，及时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独 立意见，依法行使独立董事的权利，履行独立董事和董事会委员会职责，切实维 护公司及全体股东的利益。现将本人2015 年度的履职情况作简要汇报。 一、出席董事会及股东大会会议和投票情况 1、出席董事会的情况 2015年度，公司董事会共召开了9次会议，本人亲自出席 （现场或通讯表决） 5次，没有委托出席或缺席情况。 对2015年度历次董事会会议，本人秉持客观独立的原则以及对全体股东尤其 是中小股东诚信负责的态度，仔细阅读董事会会议资料，认真分析宏观经济形势 及行业发展趋势，结合公司实际情况，对历次会议审议议案的合理性加以分析， 对各项议案审慎表决。2015年度，本人对9次董事会的所有议案均投了赞成票， 无反对、弃权和回避的情形，未对各项议案及相关事项提出异议。 2、出席股东大会的情况 2015年度，公司召开了4次股东大会，本人均列席历次股东大会。 二、发表独立意见的情况 根据 《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、公司 《独立董 事工作细则》的规定，本人就公司2015年度以下事项发表了独立意见： 序号 发表独立意见的时间 发表独立意见的事项 发表独立意见的类型 同意公司本次向银行申请授信事宜，同意 2015.1.7 1 关于向银行申请授信的独立意见 授权公司法定代表人及其授权代理人依 二届十五次董事会 法代表本公司办理相关事项 存在控股股东及其他关联方违规占用公 2015.4.27 1、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资 2 司资金的情况；不存在以前年度发生并延 二届十六次董事会 金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见 续到本报告期内的对外担保情况 2、关于《2015年度内部控制的自我评价报告》 同意 的独立意见 2015 无异议，同意提交公司 年度股东大会 3 2015 、关于公司 年度利润分配方案的独立意见 审议通过后实施 4 2015 2015