山东宏达矿业股份有限公司2012独立董事述职报告.pdfVIP

山东宏达矿业股份有限公司 2012 年度独立董事述职报告 述职人：胡元木 2012 年度，本人作为山东宏达矿业股份有限公司（原名“山东华阳科技股 份有限公司”，2012 年 12 月 17 日公司名称变更，以下简称“公司”）的独立 董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公 司章程》、《公司独立董事议事规则》及有关法律、法规的规定，忠实履行了独 立董事的职责，尽职尽责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，积极出 席了2012 年的相关会议，对董事会的相关议案发表了独立意见。根据中国证监 会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《公司股东大会议 事规则》等文件的有关要求，现将2012 年本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 胡元木：会计学教授、管理学博士，山东财经大学关键学术岗位，会计学硕 士研究生导师，兼任山东科技大学博士研究生导师。先后担任山东经济学院会计 系主任、山东经济学院教务处长、校长助理等。2011 年 9 月至今担任山东宏达 矿业股份有限公司独立董事。现同时担任山东省中鲁远洋渔业股份有限公司独立 董事，烟台万润精细化工股份有限公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况进行说明 1、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职、没 有直接或间接持有该公司已发行股份 1%或 1%以上、不是该公司前十名股东、不 在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位担任、不在该公司 前五名股东单位任职； 2、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询 等服务，没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外 的、未予披露的其他利益。 因此不存在影响独立性的情况。 二、2012 年度履职概况 （一）股东大会、董事会审议决策事项 2012 年公司共组织召开九次董事会、四次股东大会，审议通过了涉及公司与 关联方资金往来及对外担保、继续推进重大资产重组、董事及高级管理人员任职、 定期报告等重大事项。作为公司的独立董事，本着勤勉尽责的态度，本人积极参 加公司召开的董事会和股东大会会议，认真仔细审阅会议相关资料，积极参与各 项议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。 （二）公司独立董事出席会议情况 1、出席董事会、股东大会情况 2012 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决 策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下： 董事会召开次数 应参加董事会次数 股东大会召开次数 应参加股东大会次数 9 9 4 4 亲自出席董事 通讯参加董事 缺席董事会次 是否连续二次 亲自出席股东大会次数 会次数 会次数 数 未参加会议 4 5 0 否 4 1、对部分董事会议案及公司其他事项提出进一步完善的建议，大部分均获 得采纳，但没有对议案提出异议； 2、对各次董事会会议审议的相关议案均投赞成票； 3、无缺席董事会的情况。 2、出席公司董事会下属各专门委员会情况： 战略委员会 审计委员会 提名委员会 薪酬与考核委员会 2012 年召开次数 1 4 2 1 2012 年应参会次数 0 4 0 1 2012 年参会次数 0 4