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常熟风范电力设备股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会会议资料 常熟风范电力设备股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会 会议资料 2012 年8 月23 日 中国 常熟 1 常熟风范电力设备股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会会议资料 2012 年第二次临时股东大会 文件目录 1、参会须知 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„2 2 、会议议程 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„3 3、议案审议及表决办法„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„4 4、议案一《关于董事会换届选举的议案》„„„„„„„„„„„„„„„„5 5、议案二《关于监事会换届选举的议案》„„„„„„„„„„„„„„„„8 6、议案三《关于修改公司章程的议案》„„„„„„„„„„„„„„„„„9 7、议案四《关于申请发行短期融资券的议案》„„„„„„„„„„„„„„12 2 常熟风范电力设备股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会会议资料 常熟风范电力设备股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会参会须知 为维护投资者的合法权益，保障股东在公司2012 年第一次临时股东大会期 间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《公司 章程》、《公司股东大会议事规则》的有关规定，特制定本须知： 一、请按照本次股东大会会议通知（详见《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》和上海证券交易所网站 ）中规定的时间和登记方法 于6 月29 日8:30-9:45 到会议现场接待处办理登记，领取出席证、表决票和会议 资料。证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。 二、本公司设立股东大会秘书处，具体负责大会有关各项事宜。 三、本次股东大会以现场会议方式召开，并采取记名投票方式进行表决。 四、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也应 履行法定义务，自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，请 关闭手机或调至振动状态。 五、会议审议阶段，要求发言的股东应向大会秘书处申请，经大会主持人许 可后始得发言，每位股东发言时间一般不超过五分钟。 六、股东大会采取记名投票表决方式。对于第 1、2 项议案，实行累积投票 制，即股东（或股东代理人）在投票时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数 相同的表决权，出席会议股东可以将其拥有的投票权全部投向一位董事、监事候 选人，也可以将其拥有的投票权分散投向多位董事、监事候选人。对于第 3、4 项议案，出席会议的股东（或股东代理人）应决定对上述表决事项选择同意、反 对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者中只能选一项，多选或未作选择的，则 视为表决无效。 七、本次股东大会议案不存在需要回避表决的关联股东。 八、公司聘请国浩律师事务所律师出席见证本次股东大会，并出具法律意见 书。 3 常熟风范电力设备股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会会议资料 常熟风范电力设备股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会议程 会议召开时间：2012 年8 月23 日上午10：00 会议召开地点：江苏省常熟市尚湖镇工业集中区西区人民南路8 号 常熟风范电力设备股份有限公司报告厅 会议召集人：常熟风范电力设备股份有限公司第一届董事会 会议主持人：范建刚董事长 召开方式：现场表决 会