申能股份有限公司第八届董事会第六次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：600642 股票简称：申能股份 编号：临20 15—005 申能股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告 申能股份有限公司第八届董事会第六次会议于2015 年4 月27 日 在上海召开。公司于20 15 年4 月17 日以书面方式通知全体董事。会 议应到董事11 名，实到董事10 名，独立董事李增泉委托独立董事颜 学海代为表决。监事会成员列席了会议。会议符合《公司法》和《公 司章程》有关规定。会议由董事长吴建雄主持，审议并通过了以下决 议： 一、以全票同意通过了 《申能股份有限公司2014 年度董事会工 作报告》，并同意提交股东大会审议。 二、以全票同意通过了 《申能股份有限公司2014 年度总经理工 作报告》。 三、以全票同意通过了 《申能股份有限公司2014 年度财务决算 报告》，并同意提交股东大会审议。 四、以全票同意通过了 《申能股份有限公司2014 年度利润分配 预案》，并同意提交股东大会审议。 本次利润分配的依据：根据公司2014 年度经审计的财务报告， 2014 年度母公司实现净利润219,248 万元，扣除按当期净利润的10% 提取法定盈余