新海宜科技集团股份有限公司关于延期召开2018年第一次临时股东.PDF

证券代码：002089 证券简称：新海宜 公告编号：20 18-001 新海宜科技集团股份有限公司 关于延期召开2018 年第一次临时股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新海宜科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017 年12 月22 日召 开第六届董事会第十九次会议，同意于2018 年1 月8 日（周一）召开公司2018 年度第一次临时股东大会，审议关于公司出售参股公司吴江财智置业发展有限公 司 （以下简称“吴江财智”）股权的事项。具体内容详见2017 年12 月23 日《证 券时报》和巨潮资讯网 （ ）上的2017-087 公告。 公司拟将2018 年第一次临时股东大会延期召开，具体情况如下： 一、原股东大会有关情况 1、原股东大会的届次和类型：2018 年第一次临时股东大会。 2 、原股东大会召开的日期、时间：现场会议时间为2018 年1 月8 日（星期 一）下午14:30 3、原股东大会股权登记日：2018 年1 月2 日（星期二） 二、股东大会延期原因 2017 年12 月28 日，公司收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关 于对新海宜科技集团股份有限公司的问询函》（中小板问询函[2017]第746 号， 以下简称“问询函”），就公司本次出售吴江财智股权的有关事项进行了问询，并 要求公司作出书面回复。公司收到问询函后，积极组织有关人员对问询函中的问 题进行核实和回复。截至本公告披露日，问询函中的有关问题尚需要进一步补充 和完善，公司预计无法在原定股东大会召开日即2018 年1 月8 日前完成回复。 1 为保障广大投资者利益，公司董事会决定将2018 年第一次临时股东大会延期至 2018 年1 月11 日（星期四）召开。公司将尽快组织问询函的回复工作，并在完 成回复后及时履行信息披露义务。 三、延期后股东大会的有关情况 1、延期后现场会议召开时间：2018 年1 月11 日（星期四）下午14:30 2 、延期后的网络投票时间：2018 年1 月10 日——2018 年1 月11 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018 年 1 月 11 日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的时间为2018 年1 月10 日15:00 至2018 年1 月11 日15:00 期间的任意时间。 除上述调整外，公司2018 年第一次临时股东大会的召开地点、召开方式、 股权登记日、审议事项及登记办法等其他事项均保持不变。给投资者带来的不便， 公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。 附件：《关于召开2018 年第一次临时股东大会的通知》 特此公告。 新海宜科技集团股份有限公司董事会 2018 年1 月4 日 2 附件： 新海宜科技集团股份有限公司 关于召开2018 年度第一次临时股东大会的通知 一、召开会议的基本情况 届次：2018 年度第一次临时股东大会 （一）股东大会 （二）会议召集人：公司董事会。2017 年 12 月22 日，公司召开了第六届 董事会第十九次会议，会议决定召开公司2018 年度第一次临时股东大会。 （三）会议召开的合法合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合《中华 人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、规范性 文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2018 年1 月11 日（星期四）下午14:30 2 、网络投票时间： 2018 年1 月1