[经管营销]恒星科技：2009年年度报告 2010-01-28.pdf

河南恒星科技股份有限公司 Henan Hengxing Science Technology CO.,LTD. 2009 年度报告 证券简称：恒星科技 证券代码：002132 披露时间：2010 年 1 月 28 日 恒星科技 2009 年度报告 重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本 报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、不存在董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、 准确性、完整性无法保证或存在异议的情形。 3、除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会 会议。 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 魏现州 独立董事 因公出差 郑锦桥 4、公司2009年度财务报告经深圳鹏城会计师事务审计后，并出 具了标准无保留意见。 5、公司负责人谢保军先生、主管会计工作负责人赵文娟女士、 会计机构负责人徐会景女士声明：保证2009年度报告中财务报告的真 实、完整。 恒星科技 2009 年度报告 目 录 第一节 公司基本情况 1 第二节 会计数据和业务数据摘要 3 第三节 股本变动及股东情况 6 第四节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 9 第五节 公司治理结构 14 第六节 股东大会情况简介 20 第七节 董事会报告 23 第八节 监事会报告 50 第九节 重要事项 52 第十节 财务报告 66 第十一节 备查文件 192 1 恒星科技 2009 年度报告 第一节 公司基本情况 一、公司法定名称 中文名称：河南恒星科技股份有限公司 英文名称：Henan Hengxing Science Technology CO.,LTD. 中文简称：恒星科技 英文简称：Hengxing Science Technology 二、公司法定代表人：谢保军 三、公司董事会秘书及证券事务代表联系方式 股票简称 恒星科技 股票代码 002132 上市证券交易所 深圳证券交易所 董事会秘书 证券事务代表 姓名 孙国顺 李明 河南省郑州市金水路 299 号浦发国际 河南省郑州市金水路 299 号浦发 联系地址 金融中心 D 座 1707 国际金融中心D 座 1707 电话 0371 0371 传真 0371 0371 电子信箱 sgs001@263.net