金花企业集团股份有限公司章程.DOC

金花企业（集团）股份有限公司 章 程 一九九六年二月八日公司创立大会通过 一九九八年四月十五日第三次股东大会修改 二OOO年九月十日经股东大会授权董事会修改 二OO一年十二月二十八日公司2001年第一次临时股东大会修改 二OO二年五月二十八日第七次股东大会修改 二OO四年六月十八日第九次股东大会修改 二OO五年六月二十七日二OO四年度股东大会修改 二OO六年五月十二日二OO六年第一次临时股东大会修改 二OO六年六月二十四日二OO五年度股东大会修改 二OO八年五月十五日二OO七年度股东大会修改 二OO九年五月十五日二OO八年度股东大会修改 二O一一年六月十日公司二O一一第一次临时股东大会修改 二O一二年五月八日公司二O一一年年度股东大会修改 二O一二年八月十五日公司二O一二年第一次临时股东大会修改 二O一三年五月十六日公司二O一二年度股东大会修改 二O一四年六月二十日公司二O一三年度股东大会修改 二O一六年四月十八日公司二O一五年度股东大会修改 二O一七年六月二十七日公司二O一六年度股东大会修改 目 录 总则 经营宗旨和范围 股份 第一节 股份发行 股份增减和回购 股份转让 股东 第一节 一般规定 第二节 股东的权利和义务 第三节 控股股东及实际控制人 第四节 关联交易 股东大会 第一节 一般规定 第二节 年度股东大会 第三节 临时股东大会 股东大会的召集 股东大会的通知 股东大会提案 股东大会的召开 股东大会表决程序 股东大会决议 董事、监事选举程序 股东大会会议记录 股东大会对董事会的授权 董事会 第一节 董事 第二节 独立董事 董事会 董事会秘书 董事会专门委员会 董事会对董事长的授权 经理及其他高级管理人员 监事和监事会 第一节 监事 第二节 监事会 绩效评价与激励约束机制 第一节 董事、监事、经理人员的绩效评价 第二节 经理人员的激励约束机制 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 利润分配 第三节 内部审计 第四节 会计师事务所的聘任 持续信息披露 第十二章 利益相关者 第十三章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 合并、分立、增资和减资 解散和清算 第十四章 修改章程 第十五章 附则 第一章 总则 第一条 为维护金花企业（集团）股份有限公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。 公司经陕西省人民政府陕政办[1996]023号文件批准，以发起方式设立，在陕西省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号6100001000668。 第三条 公司于1997年4月24日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发行人民币普通股3000万股。全部为境内投资人以人民币认购的内资股。于1997年6月12日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：中文：金花企业（集团）股份有限公司 英文：GINWA ENTERPRISE（GROUP） INC 第五条 公司住所：陕西省西安市高新技术产业开发区科技四路202号 邮政编码：710065 第六条 公司注册资本为人民币30529.5872万元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 董事长为公司法定代表人。 第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据公司章程，股东可以起诉股东；股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员；股东可以起诉公司；公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。。 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的董事会秘书、财务负责人。 第二章 经营宗旨和范围 第十二条 公司的经营宗旨：以经济效益为中心、以现代管理为依托，开发、生产高科技、高质量的生物医药产品，积极参与市场竞争，提高经济效益，为企业增加收入，为全体股东谋取最大利益。 第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：金属材料（专控除外）、化工材料（易制毒及危险化学品除外）、化学仪器、电子产品、机械水暖材料、汽车配件、日用百货、办公用品、工艺品、绝级材料、家具、玻璃陶瓷、计算机、服装针织、装饰材料、园艺产品、玩具、灶具、空气调节设备的批发和零售；与本企业生产经