上海证大文化发展股份有限公司股票发行方案.PDF

公告编号：2016-006 证券代码：837786 证券简称：证大文化 主办券商：国信证券 上海证大文化发展股份有限公司股票发行方案 住所：上海市浦东新区樱花路869号1MF （1夹层）08-09室 主办券商 国信证券股份有限公司 住所：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26楼 二〇一六年十一月 上海证大文化发展股份有限公司 股票发行方案 声明： 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性 和完整性承担个别和连带的法律责任。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公 司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 上海证大文化发展股份有限公司 股票发行方案 目 录 一、公司基本信息 二、发行计划 三、非现金资产认购的情况 四、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 五、其他需要披露的重大事项 六、中介机构信息 七、有关声明 上海证大文化发展股份有限公司 股票发行方案 释 义 除非文意另有所指，下列词语在本股票发行方案中具有如下含义： 释义项目 释义 本公司、公司、证大 指 上海证大文化发展股份有限公司 文化 总经理、副总经理、董事会秘书、财务负 高级管理人员 指 责人 股东大会 指 上海证大文化发展股份有限公司股东大会 公司章程 指 上海证大文化发展股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 董事会 指 上海证大文化发展股份有限公司董事会 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 主办券商 指 国信证券股份有限公司 律师事务所 指 北京盈科（上海）律师事务所 会计师事务所 指 众华会计师事务所（特殊普通合伙） 元、万元 指 人民币元、人民币万元 注：本股票发行方案任何表格中若出现总计数与所列数值总和不符，均为四舍五入所致。 上海证大文化发展股份有限公司 股票发行方案 一、公司基本信息 (一) 公司名称: 上海证大文化发展股份有限公司 (二) 证券简称: 证大文化 (三) 证券代码：837786 (四) 注册地址:上海市浦东新区樱花路869号1MF（1夹层）08-09 室 (五) 办公地址：上海市浦东新区樱花路869号1MF（1夹层）08-09 室 (六) 联系电话：0218019 (七) 法定代表人：朱斌 (八) 董事会秘书或信息披露负