双良节能系统股份有限公司2016年年报告.PDF

2016 年年度报告 公司代码：600481 公司简称：双良节能 双良节能系统股份有限公司 2016 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 天衡会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人缪志强、主管会计工作负责人马学军及会计机构负责人（会计主管人员）马学军 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据公司六届三次董事会会议通过的《2016 年度利润分配的预案》，2016 年度母公司实现净利润 257,921,180.81 元，按 2016 年度母公司净利润的 10%提取法定盈余公积 25,792,118.08 元，加母公 司年初未分配利润 175,653,389.50 元，扣除已派发 2015 年度现金股利 162,049,580.80 元，截止 2016 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配的利润为 245,732,871.430 元；公司拟以截止 2016 年 12 月 31 日的总股本1,620,495,808 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.8 元 （含税），共计分 配利润 129,639,664.64 元，尚余可分配利润 116,093,206.79 元转入以后年度。公司本年度不送红股, 不进行资本公积转增股本。本预案需提交公司股东大会审议通过。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本年度报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请 投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 1 / 168 2016 年年度报告 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 √适用 □不适用 公司暂不存在对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的重大风险，公司已在本报告 第四节经营讨论与分析披露了公司面对的风险因素及采取的应对措施。 十、 其他 □适用 √不适用 2 / 168 2016 年年度报告 目录 第一节 释义4 第二节 公司简介和主要财务指标4 第三节 公司业务概要8 第四节 经营情况讨论与分析10 第五节 重要事项20 第六节 普通股股份变动及股东情况27 第七节 优先股相关情况32 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况33 第九节 公司治理41 第十节 公司债券相关情况43 第十一节 财务报告47 第十二节 备查文件目录167 3 / 168 2016 年年度报告 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 双良节能、公司、本公司