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证券简称：天威保变 证券代码：600550 编号：临 2008-044 保定天威保变电气股份有限公司 第三届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并 对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。 保定天威保变电气股份有限公司( 以下简称“公司”或“本公司”) 于 2008 年 7 月 2 日以传真或送达方式发出召开公司第三届董事会第 三十四次会议的通知，2008 年 7 月 7 日以通讯方式召开了公司第三 届董事会第三十四次会议。公司九名董事全部参加了会议，各位董事 经过充分沟通，以传真方式对所议事项进行表决。本次会议召开符合 《公司法》和《公司章程》的规定，与会董事审议并通过了以下议案： 一、关于进一步完善公司治理有关制度的议案 为进一步完善公司法人治理，规范财务制度，保证募集资金的合 理使用。根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、 上海证券交易所和《公司章程》等相关文件的要求，公司决定对现有 《总经理工作细则》和《募集资金使用及管理暂行办法》等制度进行 全文修订，并制定《敏感信息排查管理制度》。 （一）《总经理工作细则（2008 年修订）》（该项议案同意票9 票， 反对票 0 票，弃权票 0 票） 2002 年 8 月9 日公司第一届董事会第二十七次会议审议通过了修 改后的《总经理工作细则》，经本次董事会研究，决定对该制度进行全 1 文修订。修改后的《总经理工作细则（2008 年修订）》详见同日披露 于上海证券交易所网站 上的有关内容。 （二）《募集资金管理制度（草案）》（该项议案同意票9 票，反 对票 0 票，弃权票 0 票） 公司决定对 2001 年 11 月 26 日第一届董事会第十七次会议审议 通过的《募集资金使用及管理暂行办法》进行全文修订，修订后的制 度更名为《募集资金管理制度》。 具 体 内 容 详 见 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 上的《募集资金管理制度（草案）》。 （三）《敏感信息排查管理制度》（该项议案同意票9 票，反对 票 0 票，弃权票 0 票） 为进一步保证信息披露的真实准确，确保广大投资者的合法权益 不受侵犯，根据中国证监会 《关于公司治理专项活动公告的通知》（中 国证监会公告[2008]27 号）、《关于2008 年进一步深入推进公司治理 专项活动的通知》（上市部函[2008]116 号）和中国证监会河北监管局 《关于进一步深入推进公司治理专项活动的通知》（冀证监发 [2008]89 号）等文件的要求，制定《敏感信息排查管理制度》。 具 体 内 容 详 见 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 上的《敏感信息排查管理制度》。 上述议案中的《募集资金管理制度（草案）》将作为临时提案提交 公司 2008 年第二次临时股东大会审议。 2 二、关于提名公司部分战略委员会成员的议案（该项议案同意 票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票） 公司原董事张金琢先生因工作变动不再担任本公司董事，根据 《保定天威保变电气股份有限公司董事会战略委员会实施细则》的规 定：“战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。”， 张金琢先生不再任公司战略委员会成员。 经公司董事长丁强先生提名，公司董事杨明进先生为战略委员会 成员，任期同本公司董事会任期相同，连选可以连任。 三、关于公司 2007 年度内部控制自我评价报告的议案（该项议 案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票） 《保定天威保变电气股份有限公司2007年度内部控制自我评价 报告》以及北京京都会计师事务所有限责任公司出具的《保定天威保 变电气股份有限公司内部控制鉴证报告》详见同日披露在上海证券交 易所网站上的有关内容。 四、关于收购天威保变（合肥）变压器