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鲁商置业股份有限公司股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护鲁商置业股份有限公司（以下简称“公司”）及公司股东的合法 权益，明确股东大会的职责权限，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》、证监发[2006]21号 《上市公司股东大会规则》和《鲁商置业股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”） 以及国家的相关法规，制定本规则。 第二条 股东大会是公司的最高权力机构。 第三条 股东大会在《公司法》和公司章程规定的职权范围内行使下列职权： (一)决定公司的经营方针和投资计划； (二)选举和更换非由职工代表担任的董事、监事,决定有关董事、监事的报酬事 项； (三)审议批准董事会的报告； (四)审议批准监事会报告； (五)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； (六)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； (七)对公司增加或者减少注册资本作出决议； (八)对发行公司债券作出决议； (九)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； (十)修改本章程； (十一)对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； (十二)审议批准下列担保事项： 1、本公司及本公司控股子公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审计净 资产的50%以后提供的任何担保； 2、公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审计总资产的30%以后提供的任 何担保； 3、为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保； 4、单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保； 5、对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。 (十三) 对公司发生的交易(受赠现金资产除外)达到下列标准之一时进行审议： 1．审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产(同 时存在帐面值和评估值的,以高者为准)30%的事项； 2．交易的成交金额(包括承担的债务和费用)占上市公司最近一期经审计净资产 的50%以上,且绝对金额超过5000万元； 3．交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上,且绝 对金额超过500万元； 4．交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的主营业务收入占上市公司最近 一个会计年度经审计主营业务收入的50%以上,且绝对金额超过5000万元； 5．交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占上市公司最近一个会 计年度经审计净利润的50%以上,且绝对金额超过500万元。 上述指标涉及的数据如为负值,取绝对值计算； 6．对公司与关联人发生的交易金额在3000万元以上,且占上市公司最近一期经 审计净资产绝对值5%以上的关联交易进行审议。 (十四)审议批准变更募集资金用途事项； (十五)审议股权激励计划； (十六)审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其 他事项。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开 一次,应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开,出现 《公司法》第一百零一条规定的应当召开临时股东大会的情形时,临时股东大会应当 在2个月内召开。 上市公司在上述期限内不能召开股东大会的,应当报告公司所在地中国证监会 派出机构和公司股票挂牌交易的证券交易所(以下简称证券交易所),说明原因并 公告。 第五条 上市公司召开股东大会,应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公 告: (一)会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和公司章程的规 定； (二)出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； (三)会议的表决程序、表决结果是否合法有效； (四)应上市公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第二章 股东大会的召集 第六条 董事会应当在本规则第四条规定的期限内按时召集股东大会。