人人乐：2011年年度独立董事履行职责情况报告.pptVIP

* 人人乐连锁商业集团股份有限公司 2011 年年度独立董事履行职责情况报告 一、独立董事基本情况 1、独立董事构成和任职情况： 公司董事现有 9 人，其中独立董事 3 人，独立董事占董事会的比例不低于 1/3，符合《公司章程》。现任独立董事为刘鲁鱼先生、马敬仁先生、卢剑波先生， 各位独立董事均具备独立董事任职资格。 刘鲁鱼现任公司第二届董事会独立董事，兼任董事会审计委员会委员、战略 委员会委员 、薪酬与考核委员会委员和提名委员会委员； 马敬仁现任公司第二届董事会独立董事，兼任董事会薪酬与考核委员会委 员、提名委员会委员； 卢剑波现任公司第二届董事会独立董事，兼任董事会审计委员会委员、战略 委员会委员 ； 2、本年度独立董事的变动情况： 经公司 2011 年度第二次临时股东大会审议通过，补选卢剑波先生为公司独 立董事，2011 年 6 月 13 日始担任公司第二届董事会独立董事；第二次董事会第 七次会议选举卢剑波先生为公司董事会之战略委员会委员和审计委员会委员； 公司原独立董事叶毓政先生于 2011 年 5 月 6 日以书面形式向公司董事会提 交辞呈，其因个人原因辞去公司董事兼公司董事会战略委员会委员的职务； 公司原独立董事义志强先生于 2011 年 5 月 16 日以书面形式向公司董事会提 交辞呈，其因个人原因辞去公司董事兼公司董事会战略委员会委员、审计委员会 委员的职务； 叶毓政先生、义志强先生辞职后不再在本公司担任其他职务。 3、现任独立董事的简历： 刘鲁鱼先生：中国国籍，1958 年 3 月出生，经济学博士，深圳综合开发研 究院副研究员、南开大学客座教授。曾任深圳综合开发研究院信息部负责人、市 场研究所副所长；现任该院企业与市场研究中心主任；现兼任中国商业联合会专 家工作委员会委员、深圳市零售商业协会副会长和首席顾问、深圳市物流专家委 员会委员、深圳市第五届人大代表、深圳市人大常委会计划预算委员会委员。 2007 年 12 月 26 日至 2010 年 10 月 25 日任公司第一届董事会独立董事；2010 年 10 月 25 日起至今任公司第二届董事会独立董事。 马敬仁先生：中国国籍，1955 年 11 月出生，法学博士，教授，博士研究生 学历，中共党员。1975 年 7 月参加工作，1982 年 7 月大学毕业，1985 年 7 月硕 士研究生毕业，曾任吉林大学政治学系（现行政学院）副主任、深圳大学管理学 院副院长，现任深圳大学管理学院教授。2007 年 12 月 26 日至 2010 年 10 月 25 日任公司第一届董事会独立董事；2010 年 10 月 25 日起至今任公司第二届董事 会独立董事。 卢剑波先生：中国国籍，1968 年 9 月出生，注册会计师，工商管理硕士学 历。1990 年参加工作，曾任安徽省国营夹沟农场出纳、安徽省国营皖河农场统 计员、深圳市鹏城会计师事务所副总任会计师，现任深圳市太易管理咨询有限公 司执行董事。2011 年 6 月 13 日始任公司第二届董事会独立董事。 二、公司独立董事履行职责情况 报告期内，公司独立董事严格按照有关法律、法规、《公司章程》、《独立董 事制度》的规定履行职责，积极出席公司召开的董事会和股东大会，定期听取公 司经营情况的汇报，了解公司运作情况，发挥自身专业优势，认真审议各项议案， 客观的发表观点及意见，对公司的经营和发展提出合理化建议和专业性意见，提 高公司决策的科学性和合理性。公司独立董事多次抽出时间对公司的经营管理情 况、内部控制的建设、各项制度的执行情况等进行现场调查，对公司重大事项发 表独立意见，对董事会决策的公正、公平及保护中小投资者利益起到了积极作用。 2011 年年度报告编制及财务报表审计过程中，现任独立董事认真听取管理层对 公司 2011 年度生产经营情况及重大事项进展情况的全面汇报，实地考察生产经 营情况，并与公司聘请审计机构的注册会计师进行沟通，恪尽职守地履行独立董 事的职责。报告期内，公司独立董事未对董事会相关议案及其他事项表示异议。 各位独立董事履行职责情况如下： （一）独立董事刘鲁鱼先生履职情况 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1、出席董事会、股东大会及专门委员会情况 会议类型 董事会 股东大会 董事会战略委 员会 审计委员会 薪酬与考核委 员会 提名委员会 应出席 次数 13 3 1 4 3 6 现场出席 次数 13 3 1 4 3 6 以通讯方式参 加会议次数 0 0 0 0 0 0 委托出 席次