[经管营销]株洲千金药业股份有限公司.pdf

株洲千金药业股份有限公司株洲千金药业股份有限公司 株洲千金药业股份有限公司株洲千金药业股份有限公司 600479600479 600479600479 年年度报告年年度报告 年年度报告年年度报告 株洲千金药业股份有限公司 2008 年年度报告 目录目录 目录目录 一、重要提示 2 二、公司基本情况 2 三、会计数据和业务数据摘要：3 四、股本变动及股东情况4 五、董事、监事和高级管理人员 9 六、公司治理结构 12 七、股东大会情况简介 14 八、董事会报告 14 九、监事会报告 21 十、重要事项 22 十二、备查文件目录29 1 株洲千金药业股份有限公司 2008 年年度报告 一、一、重要提示重要提示 一一、、重要提示重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 (二) 公司全体董事出席董事会会议。 (三) 北京京都天华会计师事务所有限责任公司 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 (四) 公司董事长朱飞锦先生，总经理乔志城先生，财务总监谢爱维先生声明：保证本年度报告中财务报告的 真实、完整。 二、二、公司基本情况公司基本情况 二二、、公司基本情况公司基本情况 公司法定中文名称 株洲千金药业股份有限公司 公司法定中文名称缩写 千金药业 公司法定英文名称 ZhuZhou QianJin Pharmaceutical CO.,Ltd 公司法定代表人 朱飞锦 公司董事会秘书情况 董事会秘书姓名 吕芳元 董事会秘书联系地址 湖南省株洲市荷塘区金钩山路 15 号 董事会秘书电话 0733-2490083 董事会秘书传真 0733-2496088 董事会秘书电子信箱 llfy@ 公司证券事务代表情况 证券事务代表姓名 丁四海 证券事务代表联系地址 湖南省株洲市荷塘区金钩山路 15 号 证券事务代表电话 0733-2496088 证券事务代表传真 0733-2496088 证券事务代表电子信箱 qjyy