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洛阳轴研科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 洛阳轴研科技股份有限公司 2016 年年度报告 2017 年 03 月 1 洛阳轴研科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人朱峰、主管会计工作负责人许世栋及会计机构负责人(会计主管 人员)王治斌声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 仲明振 董事 出差 李鹤鹏 本年度报告中涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质 承诺，请投资者注意投资风险。 公司在经营、税收优惠政策、人力成本、市场、管理以及核心技术人员等 方面存在一定的风险，敬请广大投资者注意投资风险。具体内容详见本报告“第 四节 经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”之“ （三）可能面对的 风险” 。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2016 年 12 月 31 日公司 总股本 353,609,448 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.11 元（含税）， 送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。 2 洛阳轴研科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 2 第二节 公司简介和主要财务指标 6 第三节 公司业务概要 10 第四节 经营情况讨论与分析 18 第五节 重要事项40 第六节 股份变动及股东情况 51 第七节 优先股相关情况 59 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 60 第九节 公司治理70 第十节 公司债券相关情况 77 第十一节 财务报告 78 3 洛阳轴研科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、轴研科技 指 洛阳轴研科技股份有限公司 国机集团 指 中国机械工业集团有限公司 轴研所 指 洛阳轴承研究所有限公司 轴研科工 指 洛阳轴研科工有限公司 阜阳轴研 指 阜阳轴研轴承有限公司 阜阳轴承 指 阜阳轴承有限公司 轴研精机